证券代码：601133证券简称：柏诚股份公告编号：2026-037 柏诚系统科技股份有限公司 关于部分2024年限制性股票激励计划首次授予及预留 授予限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购注销原因：鉴于柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度公司层面业绩未达到《柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）规定的2025年度业绩考核要求，董事会审议同意回购注销2024年限制性股票激励计划首次授予的92名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的1415059股限制性股票以及预留部分授予的27名激 励对象所持有的已获授但尚未解除限售的400782股限制性股票，合计涉及119名激励对象所持1815841股，占公司回购注销前总股本的0.34%。 ●本次注销股份的有关情况： 回购股份数量注销股份数量注销日期 1815841股1815841股2026年6月18日 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 （一）根据《上市公司股权激励管理办法》《柏诚系统科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划》等有关规定和公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司于2026年4月21日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票的议案》。相关事项已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第八 1次会议审议通过。具体内容详见公司2026年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于调整回购价格及回购注销部分2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-016）。 （二）2026年4月22日，公司披露了《柏诚系统科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-018），就本次回购注销事宜履行通知债权人程序。在约定的申报时间内，公司未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。 二、本次限制性股票回购注销情况 （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据 根据《激励计划》“第八章限制性股票的授予与解除限售条件”之“二、限制性股票解除限售条件”之“（三）公司层面业绩考核要求”相关规定，本激励计划在2024-2026年三个会计年度对公司的业绩指标进行考核，在各解除限售期内，若因公司未满足上述业绩考核目标，则所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按照本激励计划的规定对该部分限制性股票作回购注销处理，回购价格为授予价格，并支付同期存款利息。 根据《激励计划》，公司层面业绩考核要求如下： 首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示： 各年度营业收入定比各年度净利润定比 对应考核 2023年增长率（A） 2023年增长率（B）解除限售期年度目标值触发值目标值触发值 （Am） （An） （Bm） （Bn） 第一个解除限售期202415%12%12%10% 第二个解除限售期202532%26%25%20% 第三个解除限售期202652%42%40%32% 预留授予部分限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示： 各年度营业收入定比各年度净利润定比 对应考核 2023年增长率（A） 2023年增长率（B）解除限售期年度目标值触发值目标值触发值 （Am） （An） （Bm） （Bn） 2第一个解除限售期202532%26%25%20% 第二个解除限售期202652%42%40%32% 按照以上业绩考核目标，各解除限售期公司层面限制性股票的解除限售比例与对应考核年度的业绩完成情况相挂钩，则公司层面解除限售比例（X）确定方法如下： 考核指标考核指标完成比例指标对应系数 A≥Am X1=100%对应考核年度营业收入定比 An≤A

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