证券代码：601133证券简称：柏诚股份公告编号：2025-064

柏诚系统科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年9月11日

（二）股东会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路800号上海中心城开

国际 F21柏诚系统科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数577

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）383284628

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

%72.59的比例（）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事会召集，由董事长、总经理过建廷先生主持。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 382553428 99.8092 580600 0.1514 150600 0.0394

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表

所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：宋雨钊、杨莹

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》

及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表

决程序、表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。柏诚系统科技股份有限公司董事会

2025年9月12日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议