柏诚股份:关于部分限制性股票回购注销实施的公告

证券代码：601133证券简称：柏诚股份公告编号：2025-032

柏诚系统科技股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销实施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●回购注销原因：鉴于柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中存在1名激励对象因离职已不符合

激励条件，董事会审议同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计57600股进行回购注销。

●本次注销股份的有关情况：

回购股份数量注销股份数量注销日期

57600股57600股2025年5月21日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

（一）根据《上市公司股权激励管理办法》《柏诚系统科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等有关规定和公

司2024年第三次临时股东大会的授权，公司于2025年3月24日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。相关事项已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。具体内容详见公司2025年3月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-010）。

（二）2025年3月25日，公司披露了《柏诚系统科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-011），就本次

1回购注销事宜履行通知债权人程序。在约定的申报时间内，公司未收到债权人向

公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等有关规定，本激励计划首次授予的激励对象中存在1名激励对象因离职已不符合激励条件，公司董事会审议同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计57600股进行回购注销。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及1人，拟回购注销限制性股票57600股。本次注销完成后，剩余股权激励限制性股票4716860股。

（三）回购注销安排公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）开设了回购专用证券账号（证券账户号：B886858719），并向中国结算上海分公司申请办理限制性股票的回购注销手续。预计本次回购注销的限制性股票将于2025年5月21日完成注销。

（四）回购注销价款

公司于2024年10月11日实施了2024年半年度权益分派，本次权益分派以股权登记日公司总股本527332060股为基数，每股派发现金红利0.06元（含税），共计派发现金红利31639923.60元。因此公司对本激励计划限制性股票的回购价格进行相应的调整，回购价格由5.45元/股调整为5.39元/股。回购资金总额为

310464.00元加上同期存款利息。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

本次变动前本次变动本次变动后类别数量（股）比例（%）数量（股）数量（股）比例（%）

有限售条件流通股37977446072.03-5760037971686072.02

2无限售条件流通股14750000027.97014750000027.98

股份总数527274460100.00-57600527216860100.00

注：以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股份结构表为准。

本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露

符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定，符合《激励计划》、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。