柏诚股份2026年第二次临时股东会会议资料

证券代码：601133证券简称：柏诚股份柏诚系统科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会

会议资料中国无锡

2026年7月柏诚股份2026年第二次临时股东会会议资料

目录

2026年第二次临时股东会参会须知.....................................2

2026年第二次临时股东会议程.......................................4

议案一：关于补选第七届非独立董事的议案...............................会会议资料柏诚系统科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会参会须知

为了维护柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，特制定本参会须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等规定，认真做好本次股东会召开的各项工作。

二、公司董事会在本次股东会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并

认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

四、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务

必请出席现场股东会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东

必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。股东要求在股东会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

六、股东在股东会上发言，应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要，每

位股东发言时间不超过5分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

2柏诚股份2026年第二次临时股东会会议资料

七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组

工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

八、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。

九、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券事务部联系。

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柏诚系统科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会议程

一、会议召开形式现场投票与网络投票相结合的方式。

二、会议时间

现场会议召开时间：2026年7月23日（星期四）14点00分；

网络投票时间：2026年7月23日（星期四）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召

开当日的9:15-15:00。

三、现场会议地点

江苏省无锡市滨湖区隐秀路 800 号上海中心城开国际 F21 柏诚系统科技股份有限公司会议室。

四、会议主持人

公司董事长、总经理过建廷先生。

五、会议议程

（一）宣布会议开始；

（二）宣布现场出席人员到会情况；

（三）推举计票人和监票人；

（四）宣读议案：

议案一：关于补选第七届非独立董事的议案

（五）股东（或股东代表）提问与发言；

（六）现场股东投票表决；

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（七）统计现场表决结果；

（八）宣读投票结果和决议；

（九）律师宣读法律意见书；

（十）与会人员签署会议记录等相关文件；

（十一）宣布会议结束。

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议案一：关于补选第七届非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第七届董事会非独立董事李兵锋先生因工作原因，已向董事会提交书面报告，申请辞去公司非独立董事及董事会审计委员会委员职务，辞任后将继续担任公司战略业务发展中心技术研发管理单元负责人。

为保证公司董事会的规范运作，完善公司治理结构，同时强化公司模块化战略业务发展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公

司第七届董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名李奇雄先生为公司第七

届董事会非独立董事候选人，经审查，李奇雄先生具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会及证券交易所的处罚或惩戒，不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件要求的任职条件。

李奇雄先生在经公司2026年第二次临时股东会审议通过选举为公司第七届

董事会非独立董事后，相应继任李兵锋先生辞去董事会审计委员会委员职务。任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

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