证券代码：601133证券简称：柏诚股份公告编号：2026-057

柏诚系统科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年7月31日

（二）股东会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路800号上海中心城开

国际 F21柏诚系统科技股份有限公司会议室。

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数339

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）376540000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

%71.56份总数的比例（）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事会召集，由董事长、总经理过建廷先生主持。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于补选第七届非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 376394900 99.9614 79200 0.021 65900 0.0176

2、议案名称：《关于使用超募资金实施新项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 376438500 99.973 58900 0.0156 42600 0.0114

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于补选第七届

1非独立董事的议139490090.5779792005.1428659004.2793案》《关于使用超募资

2金实施新项目的143850093.409589003.8246426002.7664议案》（三）关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表

所持表决权的二分之一以上通过；

2、议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：宋雨钊、常桂铷

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》

及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表

决程序、表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2026年8月1日