证券代码：601136证券简称：首创证券公告编号：2025-018

首创证券股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年6月25日

（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号院13号楼北投投资大

厦 A座 1202会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数862

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2292434779

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股83.8695

份总数的比例（%）

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集程序及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度的规定。本次股东会由公司董事会召集，董事长毕劲松先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人，出席11人（现场出席5人，通讯出席6人）；

2.公司在任监事5人，出席5人（现场出席3人，通讯出席2人）；

3.公司副总经理、董事会秘书何峰先生出席了本次股东会；公司其他部分高

1级管理人员和其他相关人员列席了本次股东会。

此外，公司聘请的律师等相关人员列席了本次股东会。

本次股东会的监票人由公司股东代表、监事、法律顾问北京国枫律师事务所指定的见证律师共同担任。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于审议《首创证券股份有限公司2024年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2291602579 99.9636 543100 0.0236 289100 0.0128

2.议案名称：关于审议《首创证券股份有限公司2024年度财务决算报告》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2291574679 99.9624 510100 0.0222 350000 0.0154

3.议案名称：关于审议公司2024年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

2A股 2291569479 99.9622 549200 0.0239 316100 0.0139

4.议案名称：关于审议公司2025年度中期现金分红有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2291525479 99.9603 552900 0.0241 356400 0.0156

5.议案名称：关于审议公司2025年度自营投资业务配置规模有关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2291473179 99.9580 604100 0.0263 357500 0.0157

6.00议案名称：关于确认公司2024年度关联交易及预计公司2025年度日常

关联交易的议案

6.01议案名称：与北京首都创业集团有限公司及其相关方的日常关联交易事

项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 739708579 99.8601 692500 0.0934 343700 0.0465

6.02议案名称：与北京市基础设施投资有限公司及其相关方的日常关联交易

事项

3审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1818364379 99.9455 650800 0.0358 339600 0.0187

6.03议案名称：与北京能源集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事

项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2064317779 99.9497 699000 0.0338 338000 0.0165

6.04议案名称：与其他关联方的日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2291389879 99.9544 654800 0.0285 390100 0.0171

7.议案名称：关于审议《首创证券股份有限公司2024年度董事会工作报告》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

4比例比例比例

票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2291448379 99.9569 675800 0.0294 310600 0.0137

8.议案名称：关于审议《首创证券股份有限公司2024年度独立董事述职报告》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2291378279 99.9539 695600 0.0303 360900 0.0158

9.议案名称：关于审议首创证券股份有限公司2024年度董事考核结果的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2291364779 99.9533 702700 0.0306 367300 0.0161

10.议案名称：关于审议《首创证券股份有限公司2024年度监事会工作报告》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2291381279 99.9540 701100 0.0305 352400 0.0155

11.议案名称：关于审议首创证券股份有限公司2024年度监事考核结果的议

5案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2291449779 99.9570 652900 0.0284 332100 0.0146

12.议案名称：关于审议公司实施债务融资及相关授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2291347779 99.9525 715700 0.0312 371300 0.016313.议案名称：关于审议《首创证券股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2291394279 99.9546 700100 0.0305 340400 0.0149

14.议案名称：关于聘请公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

6（%）（%）（%）A股 2291439579 99.9565 666000 0.0290 329200 0.0145

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员除外）同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数

（%）（%票数）（%）

3关于审议公司2024年年度3971947997.86795492001.35323161000.7789

利润分配预案的议案关于审议公司2025年度中

4期现金分红有关事项的议3967547997.75955529001.36233564000.8782

案关于确认公司2024年度关

6.00联交易及预计公司2025年------

度日常关联交易的议案与北京首都创业集团有限

6.01公司及其相关方的日常关3954857997.44686925001.70633437000.8469

联交易事项与北京市基础设施投资有

6.02限公司及其相关方的日常3959437997.55966508001.60353396000.8369

关联交易事项与北京能源集团有限责任

6.03公司及其相关方的日常关3954777997.44486990001.72233380000.8329

联交易事项

6.04与其他关联方的日常关联3953987997.42536548001.61343901000.9613

交易事项关于审议首创证券股份有

9限公司2024年度董事考核3951477997.36357027001.73143673000.9051

结果的议案

12关于审议公司实施债务融3949777997.32167157001.76343713000.9150

资及相关授权的议案关于审议《首创证券股份有

13限公司未来三年2025-20273954427997.43627001001.72503404000.8388（年）股东回报规划》的议案

14关于聘请公司2025年度审3958957997.54786660001.64103292000.8112

计机构的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会审议的议案均为普通决议议案，获得出席会议股东或股东代表

7所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2.本次股东会的第6项议案《关于确认公司2024年度关联交易及预计公司

2025年度日常关联交易的议案》涉及逐项表决，每个子议案的逐项表决结果详

见本公告相关内容。

3.本次股东会的第6项议案《关于确认公司2024年度关联交易及预计公司

2025年度日常关联交易的议案》涉及关联股东回避表决情形：

股东会在表决议案6.01时，关联股东北京首都创业集团有限公司及其相关方已回避表决，持股数1551690000股，不计入有效表决权总数；股东会在表决议案6.02时，关联股东北京市基础设施投资有限公司及其相关方持股数

473080000股，不计入有效表决权总数；股东会在表决议案6.03时，关联股东

北京能源集团有限责任公司及其相关方已回避表决，持股数227080000股，不计入有效表决权总数。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：刘斯亮、钟茹雪

2.律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

首创证券股份有限公司董事会

2025年6月26日

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