证券代码：601136证券简称：首创证券公告编号：2026-029

首创证券股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月25日

（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号院13号楼北投投资大厦21层会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1.出席会议的股东和代理人人数510

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2263788232

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

82.8215

份总数的比例（%）

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议的召集程序及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度的规定。本次股东会由公司董事会召集，董事长张涛先生主持。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事11人，列席11人，独立董事均已列席本次股东会。

2.公司常务副总经理、董事会秘书何峰先生，公司其他部分高级管理人员和

其他相关人员列席了本次股东会。

1此外，公司聘请的律师等相关人员列席了本次股东会。

本次股东会的监票人由公司股东代表、法律顾问北京国枫律师事务所指定的见证律师共同担任。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于审议《首创证券股份有限公司2025年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2262534632 99.9446 1106800 0.0488 146800 0.0066

2.议案名称：关于审议《首创证券股份有限公司2025年度财务决算报告》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2262549332 99.9452 1106900 0.0488 132000 0.0060

3.议案名称：关于审议公司2025年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2262534332 99.9446 1112400 0.0491 141500 0.0063

24.议案名称：关于审议公司2026年度中期现金分红有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2262555032 99.9455 1090700 0.0481 142500 0.0064

5.议案名称：关于审议公司2026年度自营投资业务配置规模有关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2262470132 99.9417 1125300 0.0497 192800 0.0086

6.00议案名称：关于确认公司2025年度关联交易及预计公司2026年度日常

关联交易的议案

6.01议案名称：与北京首都创业集团有限公司及其相关方的日常关联交易事

项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 807981669 99.8097 1365820 0.1687 173900 0.0216

6.02议案名称：与北京市基础设施投资有限公司及其相关方的日常关联交易

事项

审议结果：通过

3表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1691722455 99.9077 1393720 0.0823 168900 0.0100

6.03议案名称：与北京能源集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事

项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2035180612 99.9249 1357520 0.0666 170100 0.0085

6.04议案名称：与其他关联方的日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2262242912 99.9317 1369520 0.0604 175800 0.0079

7.议案名称：关于审议《首创证券股份有限公司2025年度董事会工作报告》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

4A股 2262480632 99.9422 1129400 0.0498 178200 0.0080

8.议案名称：关于审议《首创证券股份有限公司2025年度独立董事述职报告》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2262483732 99.9423 1113200 0.0491 191300 0.0086

9.议案名称：关于审议首创证券股份有限公司2025年度董事考核结果的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2262490932 99.9426 1119300 0.0494 178000 0.0080

10.议案名称：关于审议首创证券股份有限公司2026年度董事薪酬方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2262210232 99.9302 1343200 0.0593 234800 0.0105

11.议案名称：关于聘请公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

5同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2262561632 99.9458 1040300 0.0459 186300 0.0083

12.议案名称：关于审议公司实施债务融资及相关授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2262487732 99.9425 1112500 0.0491 188000 0.0084

13.议案名称：关于审议公司注册发行2026年公募公司债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2262484532 99.9424 1112100 0.0491 191600 0.0085

14.议案名称：关于选举张小娟女士为公司第二届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2262154332 99.9278 1400500 0.0618 233400 0.0104

15.00议案名称：关于修订董事考核及薪酬管理等制度的议案615.01议案名称：关于修订《首创证券股份有限公司董事考核及薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2262241032 99.9316 1310300 0.0578 236900 0.010615.02议案名称：关于修订《首创证券股份有限公司董事反洗钱工作考核办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2262584332 99.9468 1043500 0.0460 160400 0.007216.议案名称：关于制定《首创证券股份有限公司高级管理人员考核及薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2262286432 99.9336 1323900 0.0584 177900 0.0080

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（持有公司股份的公司董事、高级管理人员除外）同意反对弃权议案名称

议案票数比例（%）票数比例票数比例

7序号（%）（%）

3关于审议公司2025年年度利1068433289.496711124009.31791415001.1854

润分配预案的议案

4关于审议公司2026年度中期1070503289.670110907009.13611425001.1938

现金分红有关事项的议案关于确认公司2025年度关联

6.00交易及预计公司2026年度日------

常关联交易的议案与北京首都创业集团有限公

6.01司及其相关方的日常关联交1039851287.1026136582011.44071739001.4567

易事项与北京市基础设施投资有限

6.02公司及其相关方的日常关联1037561286.9107139372011.67441689001.4149

交易事项与北京能源集团有限责任公

6.03司及其相关方的日常关联交1041061287.2039135752011.37111701001.4250

易事项

6.04与其他关联方的日常关联交1039291287.0557136952011.47171758001.4726

易事项关于审议首创证券股份有限

9公司2025年度董事考核结果1064093289.133211193009.37571780001.4911

的议案关于审议首创证券股份有限

10公司2026年度董事薪酬方案1036023286.7819134320011.25122348001.9669

的议案

11关于聘请公司2026年度审计1071163289.725410403008.71401863001.5606

机构的议案

12关于审议公司实施债务融资1063773289.106411125009.31881880001.5748

及相关授权的议案

13关于审议公司注册发行20261063453289.079611121009.31541916001.6050年公募公司债券的议案关于选举张小娟女士为公司

14第二届董事会非独立董事的1030433286.3137140050011.73122334001.9551

议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会审议的议案均为普通决议议案，获得出席会议股东或股东代表

所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2.本次股东会审议的第6项议案《关于确认公司2025年度关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》和第15项议案《关于修订董事考核及薪酬管理等制度的议案》涉及逐项表决，每个子议案的逐项表决结果详见本公告相关

8内容。

3.本次股东会的第6项议案《关于确认公司2025年度关联交易及预计公司

2026年度日常关联交易的议案》涉及关联股东回避表决情形：

股东会在表决议案6.01时，关联股东北京首都创业集团有限公司及其相关方已回避表决，持股数1454266843股，不计入有效表决权总数；股东会在表决议案6.02时，关联股东北京市基础设施投资有限公司及其相关方持股数

570503157股，不计入有效表决权总数；股东会在表决议案6.03时，关联股东

北京能源集团有限责任公司及其相关方已回避表决，持股数227080000股，不计入有效表决权总数。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：刘斯亮、钟茹雪

（二）律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

首创证券股份有限公司董事会

2026年6月26日

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