证券代码：601137证券简称：博威合金公告编号：临2025-057

债券代码：113069债券简称：博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司

关于“博23转债”转股价格调整的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*调整前转股价格：15.18元/股

*调整后转股价格：14.68元/股

*“博23转债”本次转股价格调整实施日期：2025年6月3日

*证券停复牌情况：适用

因实施2024年度权益分派本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一

交易日（2025年5月26日）至权益分派股权登记日（2025年5月30日）期间，本公司可转债停止转股，2025年6月3日起恢复转股。

证券代停牌证券简称停复牌类型停牌起始日停牌终止日复牌日码期间

113069博23转债可转债转股复牌2025/5/302025/6/3

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2509号”文核准，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日公开发行了1700

万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额170000.00万元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2024]7号文同意，公司170000.00万元可转换公司债券于2024年1月18日起在上交所挂牌交易，债券简称“博23转债”，债券代码“113069”。

根据《宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“博23转债”自2024年6月28日起可转换为本公司股份，初始转股价格为15.63元/股，因实施2023年度权益分派，2024年6月19日起，转股价格由15.63元/股调整为15.18元/股。

二、本次转股价格调整依据公司于2025年5月8日召开2024年年度股东大会，审议通过《2024年度利润分配方案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.01元（含税）。

2025 年 5 月 24 日，公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露了《博威合金关于调整2024年度利润分配方案每股分配比例的公告》（公告编号：临

2025-055），因公司“博23转债”转股以及公司2023年股票期权与限制性股票激

励计划之股票期权激励对象自主行权，导致公司利润分配总股本基数发生变动，公司按照维持分配总额不变的原则，对2024年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整，每股派发现金红利由0.501元（含税）调整为0.50097元（含税）。

公司本次实施利润分配方案，确定股权登记日为2025年5月30日，除权除息日为2025年6月3日，具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《博威合金 2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：临2025-056）。

根据《募集说明书》的约定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股

以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。公司本次因实施2024年度利润分配方案，对“博23转债”转股价格进行相应调整，符合公司《募集说明书》的相关规定。

三、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》的约定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股

以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

公司2024年年度利润分配仅派送现金股利，不送红股及资本公积转增股本，因此，本次转股价格调整公式为：P1=P0-D。（D为调整后的每股派发金额）D=0.50097元/股

调整后的转股价格为：

P1=P0-D=15.18-0.50097=14.68元/股（四舍五入后保留小数点后两位）综上，“博23转债”的转股价格由原来的15.18元/股调整为14.68元/股，调整后的转股价格自2025年6月3日生效。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会

2025年5月27日