证券代码：601137证券简称：博威合金公告编号：临2025-037

债券代码：113069债券简称：博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司

关于2025年度对外担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*被担保人：包括以下公司合并报表范围内各级主要全资子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资子公司。

宁波康奈特国际贸易有限公司（以下简称“康奈特”）

宁波博威合金板带有限公司（以下简称“博威板带”）

博威合金（香港）国际贸易有限公司（以下简称“博威合金（香港）”）

宁波博威合金精密细丝有限公司（以下简称“精密细丝”）

博威尔特太阳能科技有限公司（以下简称“博威尔特”）

博威尔特太阳能（美国）有限公司(以下简称“博威尔特（美国）”)

Berkenhoff GmbH（以下简称“BK公司”）

贝肯霍夫（越南）有限公司（以下简称“贝肯霍夫（越南）”）

博威合金精密细丝（香港）有限公司（以下简称“精密细丝（香港）”）

贝肯霍夫（越南）合金材料有限公司（以下简称“贝肯霍夫合金”）

贝肯霍夫（香港）合金材料有限公司(以下简称“贝肯霍夫（香港）”)

博威尔特（海阳）太阳能科技有限公司（以下简称“博威尔特（海阳）”）

Boviet Solar Technology (North Carolina) LLC（以下简称“博威尔特（北卡）”）

*本次担保计划金额：

1、2025年度，公司计划拟为上述全资子公司提供担保的额度为39亿元；

2、2025年度，全资子公司对公司以及全资子公司之间提供担保的额度为10亿元。

1*本次担保是否有反担保：无

*对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项基本情况

宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月12日召开的第六届董

事会第十次会议审议通过了《关于2025年度对外担保计划的议案》，具体内容如下：

1、本次担保范围及额度

2025年度，为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，

公司计划拟为全资子公司提供担保的额度为39亿元，其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过22亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过17亿元；子公司范围包括全资子公司康奈特、博威板带、博威合金（香港）、博

威尔特、博威尔特（美国）、BK公司、贝肯霍夫（越南）、精密细丝、精密细丝（香港）、贝肯霍夫合金、贝肯霍夫（香港）、博威尔特（海阳）、博威尔特（北卡）等公司现有各级主要全资子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资子公司。

全资子公司对公司以及全资子公司之间提供担保的额度为10亿元，其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过5亿元；子公司范围包括博威合金（香港）、精密细丝、精密细丝（香港）、贝肯霍夫（香港）、博威板带等公司现有各级主要全资子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资子公司。

2、本次担保事项具体内容

2.1上述担保额度包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保额度；

2.2担保形式包括但不限于连带责任保证、抵押等；担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函、履约担保等银行综合授信业务；

2.3在上述担保总额范围内，单笔担保金额可超过公司2024年经审计净资产的

10%；担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；担保总额

达到或超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

2.4公司可根据实际需要，在担保总额的范围内，对上述被担保公司、担保额度进

2行调配；

2.5本项担保议案尚须提请公司2024年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董

事长在额度范围内签订担保协议，额度使用期限及授权有效期自2024年年度股东大会审议通过日起至2025年年度股东大会召开日止。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序公司于2025年4月12日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度对外担保计划的议案》，该议案尚需公司2024年年度股东大会审议通过，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，额度使用期限及授权有效期至2025年度股东大会召开日止。相关内容见公司于2025年4月15日在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《博威合金第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：临2025-032）。

二、被担保人基本情况

1、公司拟提供担保的主要全资子公司基本情况：

1.1康奈特

注册资本55000万元注册地址宁波市鄞州区云龙镇前后陈村法定代表人谢朝春成立日期2015年1月21日

经营范围自营或者代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外；五金交电、金属材料、包装材料、玻璃制品、塑料制品、

化工产品、电子产品、电器配件、太阳能硅片及组件、五金模具、机械设备的批发。

1.2博威板带

注册资本63800万元注册地址宁波市鄞州区瞻岐镇大嵩盐场法定代表人谢识才成立日期2009年12月11日

经营范围有色金属合金板带的制造、加工。

1.3博威合金（香港）

注册资本2000万港元

注册地址香港九龙尖沙咀广东道7-11号海港城世界商业中心14楼1401室法定代表人张明

3成立日期2011年10月14日

经营范围金属材料及其制品的进出口业务。

1.4精密细丝

注册资本12700万元注册地址宁波市鄞州区云龙镇前后陈村法定代表人谢识才成立日期2006年7月4日

经营范围一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；

新材料技术研发；超导材料制造；超导材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；金属切削机床销售；机床功能部件及附件销售；气体、

液体分离及纯净设备销售；合成材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

1.5博威尔特

注册资本27750.05亿越南盾（折12568万美元）

注册地址 越南北江省，北江市，双溪-内黄工业区，B5-B6 区法定代表人谢朝春成立日期2013年9月11日经营范围生产销售光伏组件等新能源产品。

1.6博威尔特（美国）

注册资本1美元注册地址美国特拉华州威明顿市新城堡县法定代表人谢朝春成立日期2015年2月3日经营范围销售光伏组件等新能源产品。

1.7 BK 公司

注册资本1024万欧元

注册地址 Berkenhoffstra?e 14 35452 Heuchelheim成立日期1980年11月24日

经营范围生产、研发和销售线电极、电火花线、电子线材、焊丝、焊锡丝和特种焊丝

1.8贝肯霍夫（越南）

注册资本2300亿越南盾（1000万美元）

注册地址 北江省北江市双溪内黄工业区的 B5-B6 区法定代表人万林辉成立日期2018年10月19日

经营范围切割丝加工，制造；其他未分类的经营支持服务活动，具体：公司所生

2产的商品之进出口。

1.9精密细丝（香港）

注册资本50万美元

注册地址 香港九龙尖沙咀，加连威老道 98 号东海商业中心 701 室 B-C法定代表人谢识才成立日期2013年2月1日

经营范围 用于电火花加工的精密细丝（即 EDM 切割丝）贸易（相关货物并不出入香港关税区或边境）。

1.10贝肯霍夫合金

注册资本466240000000越南盾（2000万美元）

注册地址 越南北江省协和县梅廷村和富工业区 CN-06 区法定代表人谢朝春成立日期2020年4月28日

经营范围制造特种合金产品，包括合金棒材、合金线材、合金板带，应用领域为电子、电力、高铁、智能汽车、船舶及其他工程机械行业等。

1.11贝肯霍夫（香港）

注册资本1000美元

注册地址 香港九龙尖沙咀，加连威老道 98 号东海商业中心 701 室 B-C董事马正飞、吴梦琳成立日期2021年8月5日经营范围金属材料及其制品的进出口业务。

1.12博威尔特（海阳）

注册资本叁万零陆佰伍拾亿元整越南盾（折13000万美元）

注册地址 越南海阳省志玲市共和坊共和工业区第 B6-1 号法定代表人谢朝春成立日期2023年11月15日经营范围生产销售光伏电池及组件产品。

1.13博威尔特（北卡）

注册资本52850000美元

注册地址美国北卡罗来纳州，格林维尔市首席执行官谢朝春成立日期2024年1月31日

经营范围新能源产品制造、研发、销售等

2、公司拟提供担保的主要全资子公司截至2024年12月31日经审计的主要财务指标情

况

单位：万元币种：人民币

3公司名称资产总额负债总额净资产营业收入净利润

康奈特143591.7254735.8388855.89189643.17-427.09

博威板带375863.87239800.47136063.40482781.2611822.73

博威合金（香港）91444.3075292.5516151.75206774.48-2377.66

精密细丝122712.7571270.8951441.8665808.646648.71

博威尔特324652.4727982.56296669.91386955.0449178.81

博威尔特（美国）285144.10254728.6930415.41443536.74-10831.82

BK公司 73304.38 65969.65 7334.73 103882.62 -3522.70

贝肯霍夫（越南）29416.917005.4422411.4746084.484950.56

精密细丝（香港）7783.195482.952300.2410768.41460.73

贝肯霍夫合金80166.2629889.1850277.0850470.67-512.85

贝肯霍夫（香港）43846.3546875.67-3029.3255895.55-1502.40

博威尔特（海阳）99940.3113785.5086154.810-4700.55

博威尔特（北卡）42704.3844434.84-1730.460-15988.84

注：以上财务数据均为全资子公司单体数据。

三、担保协议主要内容

本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司管理层根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为旗下全资子公司提供的担保，是根据公司经营的实际情况及上述公司的信用状况做出的，是为了满足公司的经营发展需要；公司提供担保的对象是公司的全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。上述担保事项符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年4月11日，本公司实际对外提供担保金额为人民币352360.17万元(其中包含3130万美元按照2025年4月11日美元兑人民币汇率1:7.2087折算，人民币金额为

22563.23万元；4010万欧元按照2025年4月11日欧元兑人民币汇率1:8.1339折算，人民

币金额为32616.94万元)，占公司最近一期（2024年）经审计净资产的41.85%，均为对全资子公司提供担保，无逾期担保情况。

全资子公司实际对外提供担保金额为人民币25500万元，占公司最近一期（2024年）经审计净资产的3.03%，均为全资子公司为公司以及全资子公司之间的担保。

2六、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议

宁波博威合金材料股份有限公司董事会

2025年4月15日

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