证券代码：601137证券简称：博威合金公告编号：临2026-005-

债券代码：113069债券简称：博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日在公司会议室

召开了第六届董事会第二十二次会议。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长谢识才先生主持，公司其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，审议通过以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低财务费用，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金在不超过70000万元额度范围内临时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2026-006）。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

二、审议通过了《关于增加2025年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》

因铜等有色金属原材料价格上涨以及公司核心设备停机检修备货，为了满足经营及业务发展需求，同意2025年度公司及子公司拟向银行等金融机构融资或对外借款总额增加至不超过人民币110亿元，形式及用途包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、本外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函、国际国内贸易融资等业务；在上述额度范围内，公司可根据实际情况，在公司及子公司之间、各银行等金融机构之间进行额度调配，并可循环滚动使用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于增加2025年度向银行等金融机构融资或借款额度的公告》（公告编号：临2026-007）。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

三、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026年1月23日14:00召开2026年第一次临时股东会，审议本次董事会尚需提请股东会审议的事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（临2026-008）。

四、备查文件目录

《宁波博威合金材料股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会

2026年1月8日