证券代码：601137证券简称：博威合金公告编号：临2026-059

宁波博威合金材料股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*担保对象及基本情况实际为其提供的是否在前期本次担保是被担保人名称本次担保金额担保余额（不含本预计额度内否有反担保次担保金额）宁波博威合金板带有限公司15000万元114500万元是否

博威合金（香港）国际贸易1420万欧元124000万元是否有限公司

注：按照2026年5月7日欧元兑人民币汇率1:8.0251折算，1420万欧元折合11395.64万元人民币。

*累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）0

截至本公告日上市公司及其控股439690.43

子公司对外担保余额（万元）对外担保余额占上市公司最近一

%49.60%期经审计净资产的比例（）

□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期

经审计净资产50%

□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近

一期经审计净资产100%

特别风险提示（如有请勾选）□对合并报表外单位担保总额（含本次）达到

或超过最近一期经审计净资产30%

□本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

博威合金（香港）资产负债率超过70%，其其他风险提示（如有）经营状况良好，公司能够全面掌控其运行，担保风险可控。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司

宁波博威合金板带有限公司（以下简称“博威板带”）以及博威合金（香港）国

际贸易有限公司（以下简称“博威合金（香港）”）日常经营的实际需要，本次为全资子公司提供担保情况如下：

1、公司本次为博威板带新增的担保金额为人民币15000万元，用于银行综

合授信业务；保证方式为连带责任保证；本次担保是基于公司于2022年12月签

订的《最高额保证合同》以及2024年5月、2025年3月、2025年9月、2025年12月签订的《补充协议》基础上的金额变更（原担保具体情况详见公司于2025年12月20日在上交所网站披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2025-111）），截至本公告日，公司与中国进出口银行宁波分行再次签订了《补充协议》，将原担保金额由最高不超过85000万元变更为最高不超过

100000万元。

2、公司本次为博威合金（香港）提供的担保金额为1420万欧元，用于信

用证开立，保证方式为连带责任保证；截至本公告日，公司已与汇丰银行（中国）有限公司签订了《保证书》。

（二）内部决策程序公司于2025年4月12日召开的第六届董事会第十次会议以及2025年5月8日

召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度对外担保计划的议案》，为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，2025年度，公司拟为全资子公司提供担保的额度为39亿元，其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过22亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过17亿元；全资子公司对公司以及全资子公司之间提供担保的额度

为10亿元，其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过5亿元；子公司范围包括公司现有各级全资子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资子公司。上述担保额度包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保，授权董事长在额度范围内签订担保协议，额度使用期限及授权有效期自2024年年度股东大会审议通过日起至2025年年度股东会召开日止。

相关内容见公司于2025年4月15日及2025年5月9日在公司指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《博威合金关于2025年度对外担保计划的公告》（公告编号：临2025-037）、《公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2025-051）。

本次为博威板带新增的15000万元担保以及为博威合金（香港）提供的1420万欧元担保在已审议通过的额度范围内。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况被担保人类型法人被担保人名称宁波博威合金板带有限公司被担保人类型及上市公全资子公司司持股情况

主要股东及持股比例公司持有其100%股份法定代表人谢识才

统一社会信用代码 91330212698210535Y成立时间2009年12月11日注册地宁波市鄞州区瞻岐镇大嵩盐场注册资本63800万元公司类型有限公司

经营范围有色金属合金板带的制造、加工。

2026年03月31日

2025年12月31日

项目/2026年01-03月/2025年度（经审计）（未经审计）

资产总额508412.52477681.77

主要财务指标（万元）负债总额339981.91315977.98

资产净额168430.61161703.79

营业收入132122.13513311.96

净利润6726.8225854.61被担保人类型法人

被担保人名称博威合金（香港）国际贸易有限公司被担保人类型及上市公全资子公司司持股情况

主要股东及持股比例公司持有其100%股份法定代表人张明统一社会信用代码不适用成立时间2011年10月14日

香港九龙尖沙咀广东道7-11号海港城世界商业中心注册地

14楼1401室

注册资本3257万美元公司类型有限公司经营范围金属材料及其制品的进出口业务。

2026年03月31日

2025年12月31日

项目/2026年01-03月/2025年度（经审计）（未经审计）

资产总额256683.24216500.68

主要财务指标（万元）负债总额240958.13186703.77

资产净额15725.1129796.91

营业收入75133.58289557.16

净利润-12058.56-7163.04以上财务指标为子公司单体数据。

三、担保协议的主要内容

（一）合同名称：《补充协议》

1、债权人：中国进出口银行宁波分行

保证人：宁波博威合金材料股份有限公司

被担保人：宁波博威合金板带有限公司

2、担保金额：将原担保金额由最高不超过85000万元变更为最高不超过

100000万元。

（二）合同名称：《保证书》

1、债权人：汇丰银行（中国）有限公司保证人：宁波博威合金材料股份有限公司

被保证人：博威合金（香港）国际贸易有限公司

2、担保金额：1420万欧元

3、用途：博威合金（香港）开立信用证

4、担保形式：连带责任保证

5、担保期限：三年，自其债权确定期间的终止之日起开始计算。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项为对公司全资子公司的担保，博威合金（香港）资产负债率超过70%，其经营状况良好，公司能够全面掌控其运行，担保风险可控。

五、董事会意见

董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》

及公司《章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司实际对外提供担保金额（含本次）为人民币435190.43万元(其中包含3930万美元按照2026年5月7日美元兑人民币汇率1:6.8487折算，人民币金额为26915.39万元；5380万欧元按照2026年5月7日欧元兑人民币汇率

1:8.0251折算，人民币金额为43175.04万元)，占公司最近一期（2025年）经审计

净资产的49.09%，均为对全资子公司提供担保，无逾期担保情况。

截至本公告日，全资子公司实际对外提供担保金额为人民币4500万元，占公司最近一期（2025年）经审计净资产的0.51%，均为全资子公司之间的担保。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会

2026年5月8日