证券代码：601137证券简称：博威合金公告编号：临2025-059

债券代码：113069债券简称：博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*被担保人名称：

宁波博威合金板带有限公司（以下简称“博威板带”），为公司全资子公司。

博威合金精密细丝（香港）有限公司（以下简称“精密细丝（香港）”），为公司全资子公司宁波博威合金精密细丝有限公司的全资子公司。

*本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：

本次为全资子公司博威板带提供的担保金额为人民币29500万元，为原担保合同到期后的续签。

本次为全资子公司精密细丝（香港）提供的担保金额为人民币1200万元，为原担保合同到期后的续签。

截至本公告日，不含本次，公司为博威板带提供担保的总额为人民币55000万元；

为精密细丝（香港）提供担保的总额为人民币为5000万元。

*本次担保是否有反担保：无

*对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。

*本次被担保对象精密细丝（香港）的资产负债率超过70%，但其经营状况良好，公司能够全面掌控其运行，担保风险可控。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

11、本次担保事项基本情况

基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司博威板带

及精密细丝（香港）日常经营的实际需要以及原担保合同到期，公司本次为上述全资子公司提供担保情况如下：

1.1公司本次为博威板带提供的担保金额为人民币29500万元，用于银行综合授信业务；保证方式为连带责任保证；本次担保为原担保合同到期后的续签，截至本公告日，公司已与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行签订了《最高额保证合同》。

1.2公司本次为精密细丝（香港）提供的担保金额为人民币1200万元用于银行综

合授信业务；保证方式为连带责任保证；本次担保为原担保合同到期后的续签，由公司和宁波博威合金精密细丝有限公司共同为其担保，截至本公告日，公司以及宁波博威合金精密细丝有限公司已与中国农业银行股份有限公司宁波高新区分行签订了《最高额保证合同》。

2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2025年4月12日召开的第六届董事会第十次会议以及2025年5月8日召开的

2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度对外担保计划的议案》，为确保公司生

产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，2025年度，公司拟为全资子公司提供担保的额度为39亿元，其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过22亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过17亿元；全资子公司对公司以及全资子公司之间提供担保的额度为10亿元，其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过5亿元；子公司范围包括公司现有各级全资子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资子公司。上述担保额度包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保，授权董事长在额度范围内签订担保协议，额度使用期限及授权有效期自2024年年度股东大会审议通过日起至2025年年度股东大会召开日止。

相关内容见公司于2025年4月15日及2025年5月9日在公司指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《博威合金关于2025年度对外担保计划的公告》（公告编号：临2025-037）、《公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：临

2025-051）。

本次为博威板带提供的29500万元担保及为精密细丝（香港）提供的1200万元担保

2在已审议通过的额度范围内。

二、被担保人基本情况

1、公司提供担保的全资子公司基本情况：

1.1宁波博威合金板带有限公司

注册资本：63800万元

注册地址：浙江省宁波市鄞州区经济开发区宏港路288号

法定代表人：谢识才

成立日期：2009年12月11日

经营范围：有色金属合金板带的设计、开发、制造、加工。

1.2博威合金精密细丝（香港）有限公司

注册资本：50万美元

注册地址：香港九龙尖沙咀，加连威老道 98号东海商业中心 701室 B-C法定代表人：谢识才

成立日期：2013年2月1日

经营范围：用于电火花加工的精密细丝（即 EDM切割丝）贸易。

2、公司提供担保的全资子公司主要财务指标情况：

2.1宁波博威合金板带有限公司

单位：万元币种：人民币

科目2024年12月31日（经审计）2025年3月31日（未经审计）

资产总额375863.87446697.84

负债总额239800.47308436.14

净资产136063.40138261.71

2024年度（经审计）2025年1月-3月（未经审计）

营业收入482781.26113371.53

净利润11822.732118.18

2.2博威合金精密细丝（香港）有限公司

单位：万元币种：人民币

科目2024年12月31日（经审计）2025年3月31日（未经审计）

资产总额7783.1910181.98

负债总额5482.957694.12

净资产2300.242487.86

2024年度（经审计）2025年1月-3月（未经审计）

3营业收入10768.415669.70

净利润460.73191.02

注：以上仅为子公司单体报表数据。

三、担保协议的主要内容

1、《最高额保证合同》

1.1债权人：中国工商银行股份有限公司宁波东门支行

保证人：宁波博威合金材料股份有限公司

被担保人：宁波博威合金板带有限公司

1.2担保金额：不超过人民币29500万元；

1.3担保方式：连带责任保证；

1.4保证期间：主合同到期日之次日起三年；

1.5主要用途：主要用于博威板带银行综合授信业务。

2、《最高额保证合同》

2.1债权人：中国农业银行股份有限公司宁波高新区分行

保证人：宁波博威合金材料股份有限公司、宁波博威合金精密细丝有限公司

被担保人：博威合金精密细丝（香港）有限公司

2.2担保金额：不超过人民币1200万元；

2.3担保方式：连带责任保证；

2.4保证期间：主合同期限届满之日起三年；

2.5主要用途：主要用于精密细丝（香港）银行综合授信业务。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项为对公司全资子公司的担保，精密细丝（香港）资产负债率超过70%，但其经营状况良好，公司能够全面掌控其运行，担保风险可控。

五、董事会意见

董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司

《章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

4六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本次对外担保金额为人民币30700万元；本公司实际对外提供担保金额（不含本次）为人民币318858.01万元(其中包含3130万美元按照2025年5月28日美元

兑人民币汇率1:7.1894折算，人民币金额为22502.82万元；3050万欧元按照2025年5月28日欧元兑人民币汇率1:8.1558折算，人民币金额为24875.19万元)，占公司最近一期（2024年）经审计净资产的37.87%，均为对全资子公司提供担保，无逾期担保情况。

截至本公告日，全资子公司实际对外提供担保金额为人民币25500万元，占公司最近

一期（2024年）经审计净资产的3.03%，均为全资子公司为公司以及全资子公司之间的担保。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议

2、公司2024年年度股东大会决议特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会

2025年5月29日

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