证券代码：601137证券简称：博威合金公告编号：临2025-075

债券代码：113069债券简称：博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司

关于公司董事兼副总裁辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事

兼副总裁郑小丰先生递交的书面辞职报告，郑小丰先生因个人原因申请辞去公司董事、副总裁职务辞职后不在公司担任任何职务。

一、提前离任的基本情况是否继续在是否存在原定任期到上市公司及未履行完姓名离任职务离任时间离任原因期日其控股子公毕的公开司任职承诺

董事、副2025年8月2027年5月郑小丰个人原因否否总裁1日26日

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，郑小丰先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响董事会和公司经营正常运行，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，郑小丰先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定完成交接工作。公司将按照法定程序尽快完成公司董事补选工作。

郑小丰先生在担任公司董事及高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了相关职责。公司对郑小丰先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会

2025年8月2日