证券代码：601137证券简称：博威合金公告编号：临2025-051

债券代码：113069债券简称：博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月8日

(二)股东大会召开的地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数553

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）332788165

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

41.0295

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王永生先生出席了会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 331652665 99.6587 1084400 0.3258 51100 0.0155

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 331538665 99.6245 1143700 0.3436 105800 0.0319

3、议案名称：《2024年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 331588765 99.6395 1078400 0.3240 121000 0.0365

4、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 331518439 99.6184 1160400 0.3486 109326 0.0330

5、议案名称：《2024年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 332339165 99.8650 409100 0.1229 39900 0.0121

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 331580165 99.6370 1148000 0.3449 60000 0.0181

7、议案名称：《关于2025年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 330858182 99.4200 1767657 0.5311 162326 0.0489

8、议案名称：《关于公司2025年度对外担保计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 330850594 99.4177 1883345 0.5659 54226 0.0164

9、议案名称：《关于2025年度开展原材料期货套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 331733065 99.6829 1006000 0.3022 49100 0.0149

10、议案名称：《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 331569439 99.6337 1136000 0.3413 82726 0.0250

11、议案名称：《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 331371465 99.5742 1294000 0.3888 122700 0.0370

12、议案名称：《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 331395465 99.5815 1263700 0.3797 129000 0.0388

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）《2024年度利润分配方1.759

52280198498.0688409100399000.1718案》4《关于续聘会计师事务4.937

62204298494.80451148000600000.2581所的议案》4《关于2025年度公司

5.565

11董事、高级管理人员薪2183428493.906912940001227000.5278

3酬方案的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

第10项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；第5、

6、11项议案为中小投资者单独计票议案，均获得表决通过，具体表决情况请见

第（一）、（二）部分内容。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张灵芝、毛卫

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员

资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会

2025年5月9日

*上网公告文件《上海市锦天城律师事务所关于宁波博威合金材料股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》

*报备文件

公司《2024年年度股东大会会议决议》