工业富联:富士康工业互联网股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601138证券简称：工业富联公告编号：2025-034

富士康工业互联网股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月30日

(二)股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦52层

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数4957

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）17087590393

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）86.0451

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长郑弘孟先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书刘宗长出席本次会议；公司高级管理人员刘钻志、雷丽芳、何国樑列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

1.01议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 17079730978 99.9540 7315515 0.0428 543900 0.0032

1.02议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 17079651878 99.9535 7317015 0.0428 621500 0.0037

1.03议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 17079672078 99.9536 7338715 0.0429 579600 0.0035

1.04议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 17079493978 99.9526 7222815 0.0422 873600 0.0052

1.05议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 17079541778 99.9528 7142415 0.0417 906200 0.0055

1.06议案名称：回购股份的价格、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 17057842774 99.8259 28766519 0.1683 981100 0.0058

1.07议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 17079530978 99.9528 7058615 0.0413 1000800 0.00591.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 17079519678 99.9527 7185815 0.0420 884900 0.0053

1.09议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 17079597078 99.9532 7113415 0.0416 879900 0.0052

1.10议案名称：关于授权董事会全权办理股份回购相关事宜

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 17079601278 99.9532 7131415 0.0417 857700 0.0051

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1.01回购股份的目975899.201073150.743654390.0554

的863951500

1.02回购股份的种975899.193073170.743762150.0633

类072901500

1.03回购股份的方975899.195073380.745957960.0591

式274971500

1.04回购股份的实975699.176972220.734287360.0889

施期限493981500

1.05回购股份的用975699.181871420.726090620.0922

途、数量、占公971941500司总股本的比3

例、资金总额

1.06回购股份的价953996.976028762.924198110.0999

格、定价原则9818651900

1.07回购股份的资975699.180770580.717510000.1018

金来源8639615800

1.08回购股份后依975699.179571850.730488490.0901

法注销或者转750981500让的相关安排3

1.09公司防范侵害975799.187471130.723087990.0896

债权人利益的524941500相关安排3

1.10关于授权董事975799.187871310.724985770.0873

会全权办理股566941500份回购相关事3

宜(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案涉及特别决议事项，均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：陈冬旭、骆霄

2、律师见证结论意见：

北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《富士康工业互联网股份有限公司章程》的规定；出席本次

股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

2025年5月1日

*上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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