证券代码：601139证券简称：深圳燃气公告编号：2022-048

深圳市燃气集团股份有限公司

关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2022年12月2日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年12月2日14点30分

召开地点：深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第9会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年12月2日至2022年12月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1 关于公司符合公开发行 A股可转换公司债券条件 √

的议案

2.00 关于公司 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券 √

方案的议案

2.01本次发行证券的种类√

2.02发行规模√

2.03票面金额和发行价格√

2.04存续期限√

2.05债券利率√

2.06还本付息的期限和方式√

2.07转股期限√

2.08转股价格的确定及其调整√

2.09转股价格向下修正条款√

2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的√

处理方法

2.11赎回条款√

2.12回售条款√2.13转股年度有关股利的归属√

2.14发行方式及发行对象√

2.15向原股东配售的安排√

2.16债券持有人会议相关事项√

2.17违约责任及争议解决机制√

2.18本次募集资金用途√

2.19担保事项√

2.20募集资金存管√

2.21本次发行方案的有效期√

3 关于公司 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券 √

预案的议案

4 关于公司 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券 √

募集资金使用可行性分析报告的议案5关于制定《深圳市燃气集团股份有限公司公开发√行可转换公司债券持有人会议规则》的议案

6 关于设立公司 2022 年公开发行 A 股可转换公司 √

债券募集资金专户的议案

7关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议√

案

8 关于公司 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券 √

摊薄即期回报的影响及填补措施的议案

9关于公司控股股东、实际控制人及全体董事、高√

级管理人员对公司 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施作出的承诺的议案10关于公司未来三年股东分红回报规划（2023年√-2025年）的议案

11关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人√

士全权办理公司 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2022年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。

2、特别决议议案：议案1至议案11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股601139深圳燃气2022/11/28

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权

委托书和出席人身份证办理登记手续。

2.个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权

代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

地址：深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦

邮编：518049

电话0755-83601139，传真：0755-88660880

联系人：谢国清、郭鋆辉

邮箱：xgq@szgas.com.cn

（三）登记时间

2022年11月29日至2022年11月30日之间，上午9：00-11:30，下午14:30-17:00

六、其他事项请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2022年11月17日附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市燃气集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月2日

召开的贵公司2022年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1 关于公司符合公开发行 A股

可转换公司债券条件的议案

2.00 关于公司 2022年公开发行 A

股可转换公司债券方案的议案

2.01本次发行证券的种类

2.02发行规模

2.03票面金额和发行价格

2.04存续期限

2.05债券利率

2.06还本付息的期限和方式

2.07转股期限

2.08转股价格的确定及其调整

2.09转股价格向下修正条款2.10转股股数确定方式以及转股

时不足一股金额的处理方法

2.11赎回条款

2.12回售条款

2.13转股年度有关股利的归属

2.14发行方式及发行对象

2.15向原股东配售的安排

2.16债券持有人会议相关事项

2.17违约责任及争议解决机制

2.18本次募集资金用途

2.19担保事项

2.20募集资金存管

2.21本次发行方案的有效期

3 关于公司 2022年公开发行 A

股可转换公司债券预案的议案

4 关于公司 2022年公开发行 A

股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案5关于制定《深圳市燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案

6关于设立公司2022年公开发

行 A股可转换公司债券募集资金专户的议案

7关于无需出具前次募集资金

使用情况报告的议案

8 关于公司 2022年公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期

回报的影响及填补措施的议案

9关于公司控股股东、实际控制

人及全体董事、高级管理人员

对公司 2022年公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施作出的承诺的议案

10关于公司未来三年股东分红

回报规划（2023年-2025年）的议案

11关于提请公司股东大会授权

董事会及其授权人士全权办

理公司 2022年公开发行 A股可转换公司债券具体事宜的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。