证券代码:601139证券简称:深圳燃气公告编号:2024-007
深圳燃气第五届董事会第十八次(临时会议)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称“深圳燃气”或“公司”)第五届董事
会第十八次(临时会议)会议于2024年1月22日(星期一)以现场结合通讯方式召开,会议应到董事14名,实际表决14名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司王文杰董事长主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
会议逐一审议通过以下议案:
一、会议以14票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
选举李耀先生任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
二、会议以14票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》。
选举李耀先生任公司第五届董事会审计委员会委员,任期自董事会审议通过之日
起至第五届董事会任期届满。
三、会议以14票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2024年内部审计工作计划》。
四、会议以14票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司<“十四五”发展战略规划>中期修编的议案》。
特此公告。
深圳市燃气集团股份有限公司董事会
2024年1月23日