证券代码：601139证券简称：深圳燃气公告编号：2026-041

深圳市燃气集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月25日

(二)股东会召开的地点：深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第9会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数185

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2200131335

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）76.4799

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长王文杰先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事13人，列席12人，阳杰董事因公务出差未列席。

2、董事会秘书列席会议；其他高管2人列席会议，见证律师2人列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

1.01选举王文杰先2201211942100.0491是

生为公司第六届董事会董事

1.02选举黄维义先219400620899.7216是

生为公司第六届董事会董事

1.03选举阳杰先生219804859399.9053是

为公司第六届董事会董事

1.04选举谢文春先219806334499.9060是

生为公司第六届董事会董事

1.05选举石澜女士219665018999.8417是

为公司第六届董事会董事

1.06选举周衡翔先219801660199.9038是

生为公司第六届董事会董事

1.07选举杨军先生219818037299.9113是

为公司第六届董事会董事

2、关于选举独立董事的议案得票数占出席

议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

2.01选举居学成先2201068688100.0426是

生为公司第六届董事会独立董事

2.02选举张斌先生219662058199.8404是

为公司第六届董事会独立董事

2.03选举马莉女士219809346099.9073是

为公司第六届董事会独立董事

2.04选举刘晓琴女219674377699.8460是

士为公司第六届董事会独立董事

2.05选举李耀先生219802655799.9043是

为公司第六届董事会独立董事

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于选举非独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

1.01选举王文杰先51470981102.1444是

生为公司第六届董事会董事

1.02选举黄维义先4426524787.8446是

生为公司第六届董事会董事

1.03选举阳杰先生4830763295.8667是

为公司第六届董事会董事

1.04选举谢文春先4832238395.8960是生为公司第六

届董事会董事

1.05选举石澜女士4690922893.0916是

为公司第六届董事会董事

1.06选举周衡翔先4827564095.8032是

生为公司第六届董事会董事

1.07选举杨军先生4843941196.1283是

为公司第六届董事会董事

(2)、关于选角独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

2.01选举居学成先51327727101.8601是

生为公司第六届董事会独立董事

2.02选举张斌先生4687962093.0328是

为公司第六届董事会独立董事

2.03选举马莉女士4835249995.9558是

为公司第六届董事会独立董事

2.04选举刘晓琴女4700281593.2773是

士为公司第六届董事会独立董事

2.05选举李耀先生4828559695.8230是

为公司第六届董事会独立董事

(三)关于议案表决的有关情况说明

不适用三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：刘晓驰、王成昊

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决

程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2026年8月26日