证券代码：601139证券简称：深圳燃气公告编号：2026-007

债券代码：113067债券简称：燃23转债

深圳燃气第五届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会

议于2026年3月30日（星期一）14:30在深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事13名，实际表决13名（黄维义、周衡翔、杨军董事，张斌独立董事通讯表决），符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长王文杰先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

会议逐项审议通过以下议案：

一、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

二、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2025年度经审计的财务报告》。本议案事先经董事会审计委员会2025年第二次会议审议，同意提交董事会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。本议案事先经董事会审计委员会2025年第二次会议审议，同意提交董事会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。本议案事先经董事会审计委员会2025年第二次会议审议，同意提交董事会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）五、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构，年度财务报告审计费用为199万元内部控制审计费用为40万元，合计239万元（含税，不含差旅费）。本议案事先经董事会审计委员会2025年第二次会议审议，同意提交董事会审议。内容详见《深圳燃气关于续聘2026年度审计机构的公告》，公告编号：

2026-008。

六、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司董事会审计委员会2025年履职情况报告》。本议案事先经董事会审计委员会2025年第二次会议审议，同意提交董事会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于制定<公司2025年度合规管理工作报告>的议案》。本议案事先经董事会审计委员会2025年第二次会议审议，同意提交董事会审议。

八、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于“十四五”规划总结报告的议案》。本议案事先经董事会战略委员会2025年第一次会议审议，同意提交董事会审议。

九、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。

同意公司以总股本（以实施时股权登记日的总股本为准）为基数，向全体股东每

10股派发现金红利1.6元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。内容详见

《深圳燃气2025年度利润分配方案公告》，公告编号：2026-009。

十、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于制定<公司董事会决议跟踪落实及评价制度>的议案》。

十二、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》；本议案事先经董事会审计委员会2025年第二次会议审议，同意提交董事会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2025年度环境、社会和公司治理报告》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）十四、会议以 13 票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2025 年募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告及审核报告》。内容详见公司《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》，公告编号：2026-010；以及《公司

2025年募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告及审核报告》，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十五、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司资产减值准备管理办法>的议案》。本议案事先经董事会审计委员会2025年第二次会议审议，同意提交董事会审议。

十六、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司负责人履职待遇、业务支出管理办法>的议案》。本议案事先经董事会审计委员会2025

年第二次会议审议，同意提交董事会审议。

十七、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司研究开发费用核算管理办法>的议案》。本议案事先经董事会审计委员会2025年第二次会议审议，同意提交董事会审议。

十八、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》关联董事黄

维义、周衡翔、杨军回避表决，本议案事先经董事会审计委员会2025年第二次会议审议、公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

内容详见《深圳燃气关于2026年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2026-011。

十九、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》。本议案事先经董事会审计委员会2025年第二次会议审议，同意提交董事会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2025年度内部控制审计报告》。本议案事先经董事会审计委员会2025年第二次会议审议，同意提交董事会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十一、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2025年度内控体系工作报告》。本议案事先经董事会审计委员会2025年第二次会议审议，同意提交董事会审议。

二十二、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2025年度重大风险评估报告》。

二十三、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。内容详见《深圳燃气关于召开2025年年度股东会的通知》，公告编号：2026-012。

上述第一、二、五、九、十二项议案需提交股东会审议。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2026年3月31日