证券代码：601155证券简称：新城控股公告编号：2026-029

新城控股集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月26日

（二）股东会召开的地点：上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数305

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1594288593

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

70.6806

份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长王晓松先生主持会议；会议通过现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人；

2、董事会秘书李峰先生及其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1593771033 99.9675 429182 0.0269 88378 0.0056

2、议案名称：公司2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 1593727803 99.9648 467912 0.0293 92878 0.0059

3、议案名称：公司2025年年度报告全文及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 1593782133 99.9682 414682 0.0260 91778 0.0058

4、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 1591101318 99.8001 3139215 0.1969 48060 0.0030

5、议案名称：公司2025年度利润分配方案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1593172296 99.9300 743437 0.0466 372860 0.0234

6、议案名称：关于公司2025年度董事和高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1593276551 99.9365 978682 0.0614 33360 0.0021

7、议案名称：关于公司2026年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 1583693448 99.3354 10142292 0.6362 452853 0.0284

8、议案名称：关于公司2026年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 1593490051 99.9499 412282 0.0259 386260 0.0242

9、议案名称：关于提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 1593303733 99.9382 531626 0.0333 453234 0.0285

10、议案名称：关于公司开展直接融资工作的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 1593852851 99.9727 408982 0.0257 26760 0.0016

11、议案名称：关于向关联方借款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 77651351 98.9333 805682 1.0265 31560 0.0402

12、议案名称：关于制定公司2026-2028年股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1593637235 99.9591 626017 0.0393 25341 0.0016

13、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 1593815951 99.9704 446382 0.0280 26260 0.0016

14、议案名称：关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 1583619774 99.3308 10642459 0.6675 26360 0.0017

15、议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 1593875851 99.9741 386382 0.0242 26360 0.0017

16、议案名称：关于公司发行公司债券方案的议案

16.01议案名称：发行规模及方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 1593880151 99.9744 382082 0.0240 26360 0.0016

16.02议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 1593886351 99.9748 375882 0.0236 26360 0.001616.03议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 1593886951 99.9748 375282 0.0235 26360 0.0017

16.04议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 1593861851 99.9732 375882 0.0236 50860 0.0032

16.05议案名称：增信机制

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 1593886451 99.9748 375782 0.0236 26360 0.0016

16.06议案名称：偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 1593866951 99.9736 375782 0.0236 45860 0.0028

16.07议案名称：决议的有效期审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 1593869051 99.9737 375982 0.0236 43560 0.0027

17、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司债券相

关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 1593865751 99.9735 375382 0.0235 47460 0.0030

18、议案名称：关于延长公司向特定对象发行 A股股票股东会决议有效期

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 1593054081 99.9226 1205452 0.0756 29060 0.0018

19、议案名称：关于提请股东会延长授权董事会全权办理向特定对象发行

A股股票具体事宜有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 1593509668 99.9511 750965 0.0471 27960 0.001820、议案名称：关于延长公司发行公司债券所涉股东会决议有效期及授权有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1593739451 99.9656 521182 0.0327 27960 0.0017

21、议案名称：关于修订公司对外担保管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 1584159374 99.3647 10047859 0.6302 81360 0.0051

（二）累积投票议案表决情况

22、关于选举董事的议案

得票数占出席议案会议有效表决议案名称得票数是否当选序号权的比例

（%）

22.01选举周福东先生为公司159145287699.8221是

第四届董事会董事

（三）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

持股5%以上普通1515800000100.000000.000000.0000股股东

持股1%-5%普通股24182088100.000000.000000.0000股东

持股1%以下普通5319020897.94447434371.36893728600.6867股股东

其中:市值50万以961236196.19333631323.6339172600.1728下普通股股东

市值50万以上普通4357784798.33933803050.85823556000.8025股股东

（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数（%票数%票数）（）（%）号

4关于续聘公司20267530131895.939231392153.9996480600.0612年度审计机构的议案

5公司2025年度利润7737229698.57787434370.94723728600.4750

分配方案

6关于公司2025年度

董事和高级管理人员7747655198.71069786821.2469333600.0425薪酬的议案

7关于公司2026年度6789344886.50101014229212.92204528530.5770

担保计划的议案

9关于提供财务资助的7750373398.74525316260.67734532340.5775

议案

11关于向关联方借款的7765135198.93338056821.0265315600.0402

议案

12关于制定公司2026-

2028年股东回报规7783723599.17016260170.7976253410.0323

划的议案13关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管7801595199.39784463820.5687262600.0335理制度》的议案

14关于公司2026年度

董事和高级管理人员6781977486.40721064245913.5592263600.0336薪酬方案的议案

18关于延长公司向特定

对象发行A股股票股 77254081 98.4271 1205452 1.5358 29060 0.0371东会决议有效期的议案

19关于提请股东会延长

授权公司董事会全权

办理向特定对象发行7770966899.00767509650.9568279600.0356

A股股票具体事宜有

效期的议案2、累积投票议案议案序得票数占出席会议有效是否议案名称得票数

号表决权的比例（%）当选

22.01选举周福东先生为公7565287696.3871是

司第四届董事会董事

（五）关于议案表决的有关情况说明议案7、议案18、议案19为特别决议事项，由出席股东会的全体股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案11涉及关联交易，关联股东富域发展集团有限公司、常州德润咨询管理有限公司已回避表决，由出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：林婕、蔡霖

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定；会议出席人员和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司董事会

2026年5月27日