新城控股:新城控股2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601155证券简称：新城控股公告编号：2025-033

新城控股集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月26日

（二）股东大会召开的地点：上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数300

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1600206551

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

70.9430

份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王晓松先生主持会议；会议通过现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李峰出席会议；财务负责人管有冬列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1599842325 99.9772 240808 0.0150 123418 0.0078

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1599842325 99.9772 240808 0.0150 123418 0.0078

3、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1599833524 99.9767 249608 0.0156 123419 0.00774、议案名称：公司 2024年年度报告全文及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1599842125 99.9772 240808 0.0150 123618 0.0078

5、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1599839924 99.9771 242509 0.0152 124118 0.0077

6、议案名称：公司2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1599459752 99.9533 729699 0.0456 17100 0.0011

7、议案名称：关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1599719843 99.9696 451608 0.0282 35100 0.00228、议案名称：关于公司 2025年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1590111644 99.3691 9218964 0.5761 875943 0.0548

9、议案名称：关于公司2025年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1591177971 99.4358 8990280 0.5618 38300 0.0024

10、议案名称：关于提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1598619355 99.9008 723452 0.0452 863744 0.0540

11、议案名称：关于公司开展直接融资工作的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1599903043 99.9810 257408 0.0161 46100 0.002912、议案名称：关于向关联方借款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 83923243 99.4274 436908 0.5176 46400 0.0550

13、议案名称：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1599788843 99.9739 265908 0.0166 151800 0.0095

14、议案名称：关于修订公司部分制度文件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1591003370 99.4249 9055480 0.5659 147701 0.0092

（二）累积投票议案表决情况

15、关于选举董事的议案

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）选举管有冬先生为公司

15.01159814833999.8714是

第四届董事会董事（三）现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股

1515800000100.000000.000000.0000

股东

持股1%-5%普通股股

00.000000.000000.0000

东

持股1%以下普通股

8365975299.11527296990.8645171000.0203

股东

其中:市值50万以下

878427494.63594807995.1798171000.1843

普通股股东市值50万以上普通

7487547899.66862489000.331400.0000

股股东

（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于续聘公司2025

5年度审计机构的议8403992499.56562425090.28731241180.1471

案公司2024年度利润

68365975299.11527296990.8645171000.0203

分配方案关于公司2024年度

董事、监事和高级

78391984399.42344516080.5350351000.0416

管理人员薪酬的议案关于公司2025年度

87431164488.0401921896410.92218759431.0378

担保计划的议案关于提供财务资助

108281935598.11967234520.85718637441.0233

的议案关于向关联方借款

128392324399.42744369080.5176464000.0550

的议案关于选举董事的议

案

15.01选举管有冬先生为8234833997.5615----公司第四届董事会

董事

（五）关于议案表决的有关情况说明议案8、议案13为特别决议事项，由出席股东大会的全体股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案12涉及关联交易，关联股东富域发展集团有限公司、常州德润咨询管理有限公司已回避表决，由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：林婕、蔡霖

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定；会议出席人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司董事会

2025年5月27日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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