证券代码：601156证券简称：东航物流公告编号：临2025-016

东方航空物流股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月30日

(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区空港一路458号上海虹桥机场华港雅阁酒店副楼三楼金合欢厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数834

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1038296472

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

65.4022

决权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司2024年年度股东大会由董事会召集，董事长郭丽君先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议全部议案，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，以现场和视频方式出席6人，董事王忠华、宁旻、东方

浩以及独立董事季卫东、陈颂铭因公务原因未出席会议；

2、公司在任监事3人，以现场方式出席2人，监事会主席邵祖敏因公务原因未出

席会议；

3、董事会秘书万巍出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1035915172 99.7707 2009100 0.1935 372200 0.0358

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1035868672 99.7662 2018700 0.1944 409100 0.0394

3、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1035940872 99.7731 2015800 0.1941 339800 0.0328

4、议案名称：公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1036081348 99.7867 2040524 0.1965 174600 0.0168

5、议案名称：关于聘用公司2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1035916972 99.7708 2012300 0.1938 367200 0.0354

6、议案名称：公司2024年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1036021672 99.7809 1919800 0.1849 355000 0.0342本次年度股东大会听取了独立董事2024年度述职报告。

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

4公司2024年度3447951493.963420405245.56081746000.4758利润分配预案

关于聘用公司

52025年度会计师3431513893.515420123005.48393672001.0007

事务所的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的各项议案均为普通决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过。

本次股东大会审议的议案4、5已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：李明诗、陈依雯

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；

召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法

规和公司章程的规定，经股东大会表决通过的有关决议合法、有效。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2025年5月31日