证券代码：601156证券简称：东航物流公告编号：临2025-012

东方航空物流股份有限公司

第三届监事会第2次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《公司监事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第2次会议于2025年4月16日以

现场方式召开，由监事孟令晨先生主持。

公司按照规定时间向全体监事发出了会议通知和会议文件，本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事会主席邵祖敏先生因临时公务原因未亲自出席，委托监事孟令晨先生代为出席并表决。监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次监事会形成决议如下：

一、审核通过《公司2024年度财务决算报告》本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审核通过《公司2024年度利润分配预案》

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审核通过《公司2024年度报告及摘要》

监事会认为：公司2024年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员

会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司2024年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

1公司2024年度报告及报告摘要请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、审核通过《关于聘用公司2025年度会计师事务所的议案》

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司2024年度内部控制评价报告客观真实的反映了公司内部

控制制度的建设及运行情况。公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理的实际需要，并能得到有效执行。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

七、审核通过《关于修订〈东方航空物流股份有限公司全面风险管理与内部控制管理手册〉的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司监事会

2025年4月17日

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