证券代码：601156证券简称：东航物流公告编号：临2025-041

东方航空物流股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事王永芹女士递交的请辞函。因工作安排原因，王永芹女士申请辞去公司第三届董事会董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。具体情况如下：

是否继续在上是否存在未原定任期离任姓名离任职务离任时间市公司及其控履行完毕的到期日原因股子公司任职公开承诺

董事、战略委员

2025年112027年12工作

王永芹会委员、薪酬与否否月26日月19日安排考核委员会委员

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王永芹女士的请辞函自送达公司时生效。王永芹女士确认与公司董事会并无意见分歧，且无与辞任有关的事宜需通知公司股东，并已按照公司相关规定做好交接工作。王永芹女士的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，也不会对公司的正常运作产生影响。

王永芹女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对王永芹女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2025年11月28日