东航物流:东航物流第三届董事会2026年第3次会议决议公告

证券代码：601156证券简称：东航物流公告编号：临2026-012

东方航空物流股份有限公司

第三届董事会2026年第3次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2026年第3次会议于2026年4月29日以视频方式召开。公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议由董事长郭丽君先生召集和主持，公司高级管理人员列席会议。

会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司总经理王建民先生代行总会计师、财务总监职责的议案》

同意由公司总经理王建民先生代行总会计师、财务总监职责。王建民先生简历请参见公司 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2025年年度报告。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第14次会议、第三届董事会提名

委员会第5次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《公司2026年第一季度报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第14次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2026

年第一季度报告》。

1表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。