重庆水务:重庆水务第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：601158证券简称：重庆水务公告编号：临2025-048

债券代码：188048债券简称：21渝水01

债券代码：242471债券简称：25渝水01

债券代码：242472债券简称：25渝水02

债券代码：113070债券简称：渝水转债重庆水务集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

*付朝清董事因工作安排原因无法亲自出席，委托郑如彬董事长代为出席会议。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十五次会议于2025年6月6日在公司11楼会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知已于2025年5月29日送达全体董事和监事。会议由董事长郑如彬先生主持，公司在任董事7人，现场和视频参会的董事6人，付朝清董事因工作安排原因无法亲自出席，委托郑如彬董事长代为出席会议，孙明华董事、张智董事、傅达清董事通过视频方式参会，其余董事现场出席会议。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议并表决通过以下议案：

一、审议通过《关于修订<重庆水务集团股份有限公司章程>的议案》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

同意公司修订《重庆水务集团股份有限公司章程》。

本制度修订事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《关于修订<重庆水务集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

同意公司修订《重庆水务集团股份有限公司股东大会议事规则》（修订后更名为《重庆水务集团股份有限公司股东会议事规则》）。

本制度修订事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于修订<重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

同意公司修订《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》。

本制度修订事宜尚需提交公司股东大会审议批准。