证券代码：601158证券简称：重庆水务公告编号：临2026-047

债券代码：242471债券简称：25渝水01

债券代码：242472债券简称：25渝水02

债券代码：113070债券简称：渝水转债

债券代码：244932债券简称：26渝水01

债券代码：244933债券简称：26渝水02重庆水务集团股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十一次会议于2026年8月12日以通讯方式召开。公司在任董事6人，实到董事6人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议并表决通过以下议案：

一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于公司第六届董事会董事人选的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

同意将公司股东重庆水务环境控股集团有限公司提名的非独立

董事候选人王小军先生提请公司股东会审议，董事任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

本次董事选举事宜尚需经公司股东会审议。

二、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司2026年第四次临时股东会的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2026年8月13日