证券代码：601158证券简称：重庆水务公告编号：2025-052

债券代码：188048债券简称：21渝水01

债券代码：242471债券简称：25渝水01

债券代码：242472债券简称：25渝水02

债券代码：113070债券简称：渝水转债重庆水务集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年06月23日

(二)股东大会召开的地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数325

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4275123591

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）89.0650

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次公司2025年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表

决方式审议有关议案，会议由重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）董事长郑如彬先生主持。根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议的召集、召开合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、财务总监、董事会秘书郭剑出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4267123137 99.8128 7675154 0.1795 325300 0.00772、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案（修订后更名为《公司股东会议事规则》）

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4273726191 99.9673 1176700 0.0275 220700 0.00523、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4273699591 99.9666 1177900 0.0275 246100 0.0059

4、议案名称：关于取消监事会及免去监事职务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4273605562 99.9644 1227529 0.0287 290500 0.0069

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于修订1616244866.8895767515431.76423253001.3463《公司章程》的议案

2关于修订2276550294.216711767004.86982207000.9135《公司股东大会议事规则》的议案

（修订后更名为《公司股东会议事规则》）

3关于修订2273890294.106611779004.87482461001.0186《公司董事会议事规则》的议案

4关于取消监2264487393.717512275295.08022905001.2023

事会及免去监事职务的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案1至议案4为特别决议议案，已获得出席会议

的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

2、本次会议议案1至议案4对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所

律师：王卓、黄啸

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2025年6月24日