证券代码：601162证券简称：天风证券公告编号：2026-033
天风证券股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
(二)股东会召开的地点：湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦3楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数1881
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3824793909
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）37.9670
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长庞介民先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，出席9人（现场出席2人，通讯出席7人），董事潘军先
生因工作原因未能出席。
2、董事会秘书诸培宁女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：2025年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 3815544730 99.7581 8302479 0.2170 946700 0.0249
2.议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 3815499130 99.7569 8349979 0.2183 944800 0.02483. 议案名称：2025 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 3815424030 99.7550 8377879 0.2190 992000 0.0260
4.议案名称：2025年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 3812227600 99.6714 11737909 0.3068 828400 0.0218
5.议案名称：关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例
型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 3813683101 99.7095 10109608 0.2643 1001200 0.02626. 议案名称：关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 199246703 95.0283 9470179 4.5166 953900 0.4551
7.00议案名称：关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案
7.01议案名称：品种
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 3810742767 99.6326 8781479 0.2295 5269663 0.1379
7.02议案名称：期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 3810715167 99.6319 8772079 0.2293 5306663 0.1388
7.03议案名称：利率
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 3810725767 99.6321 8790879 0.2298 5277263 0.1381
7.04议案名称：发行主体、发行方式及发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 3810739867 99.6325 8793579 0.2299 5260463 0.1376
7.05议案名称：发行价格
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 3810696267 99.6314 8824179 0.2307 5273463 0.1379
7.06议案名称：担保及其它信用增级安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 3809919967 99.6111 9615279 0.2513 5258663 0.1376
7.07议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 3809944067 99.6117 9563079 0.2500 5286763 0.1383
7.08议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 3809769267 99.6071 9626579 0.2516 5398063 0.1413
7.09议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 3809950767 99.6119 9551379 0.2497 5291763 0.1384
7.10议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 3810727167 99.6322 8763279 0.2291 5303463 0.1387
7.11议案名称：发行公司境内外债务融资工具的授权事项
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 3809941067 99.6116 9580879 0.2504 5271963 0.1380
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
12025年年度报2004
83029467
告216095.58873.95970.4516
47900
3
22025年度董事2003
83499448
会工作报告760095.56693.98240.4507
97900
3
32025年度独立2003
83779920
董事述职报告009095.53113.99570.4732
87900
3
42025年度利润1971
11738284
分配方案044794.00665.59820.3952
790900
3
5关于公司董事
2025年度薪酬1985
10101001
确认及2026年599794.70084.82160.4776
9608200
度薪酬方案的4议案
6关于确认2025年度日常关联
1992
交易及预计94709539
467095.02834.51660.4551
2026年度日常17900
3
关联交易的议案
7.01品种195687815269
93.29844.18822.5134
19644796630
7.02期限1955
87725306
920493.28534.18372.5310
079663
0
7.03利率1956
87905277
026493.29034.19272.5170
879263
0
7.04发行主体、发行1956
87935260
方式及发行规167493.29704.19392.5091
579463
模0
7.05发行价格1955
88245273
731493.27624.20852.5153
179463
0
7.06担保及其它信1947
96155258
用增级安排968492.90604.58582.5082
279663
0
7.07募集资金用途1948
95635286
209492.91754.56092.5216
079763
0
7.08发行对象及向1946
96265398
公司股东配售461492.83414.59122.5747
579063
的安排0
7.09偿债保障措施1948
95515291
276492.92074.55542.5239
379763
0
7.10决议有效期1956
87635303
040493.29104.17952.5295
279463
0
7.11发行公司境内1948
95805271
外债务融资工179492.91614.56942.5145
879963
具的授权事项0
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案7为特别决议议案，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
表决权的2/3以上通过。其他议案均为普通决议议案，涉及对相关项下子议案的逐项表决，均已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的1/2以上通过。
2、涉及关联股东回避表决的议案：议案6，关联股东已回避表决。
三、律师见证情况(一)本次股东会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所
律师：鲁银科、熊昕
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本次
股东会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
天风证券股份有限公司董事会
2026年6月27日
沪公网安备31011802005267号
