证券代码：601162证券简称：天风证券公告编号：2025-035

天风证券股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年06月27日

(二)股东会召开的地点：湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦3楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数4288

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3832757010

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）38.0461

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长庞介民先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事14人，出席12人(现场出席2人，通讯出席10人)，董事谢香芝

女士、潘军先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事4人，出席1人（现场出席），监事余皓先生、韩辉先生、戚耕

耘先生因工作原因未能出席；

3、董事会秘书诸培宁女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3827045347 99.8509 3973203 0.1036 1738460 0.0455

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3826617967 99.8398 4308683 0.1124 1830360 0.04783、议案名称：2024年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3827056947 99.8512 3996243 0.1042 1703820 0.0446

4、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3826917597 99.8476 4038993 0.1053 1800420 0.0471

5、议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3825463607 99.8097 5087413 0.1327 2205990 0.0576

6、议案名称：关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交

易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 115503789 94.9602 3993123 3.2829 2136890 1.7569

7、议案名称：关于公司董事2024年度已发放报酬总额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3824761787 99.7913 5144833 0.1342 2850390 0.0745

8、议案名称：关于公司监事2024年度已发放报酬总额的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3824746287 99.7909 5220033 0.1361 2790690 0.0730

9、议案名称：关于制定《公司董事考核与薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3825554627 99.8120 5024093 0.1310 2178290 0.0570

10、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3826255087 99.8303 4123093 0.1075 2378830 0.062211、 议案名称：关于预计公司 2025年自营投资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3826410577 99.8344 4005903 0.1045 2340530 0.0611

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例票数比例序（%）（%）号

52024年度利润分配方案21034048096.6487508742.337622051.0137

13990

6关于确认2024年度日常关11550378994.9602399313.282921361.7569

联交易及预计2025年度日23890常关联交易的议案

7关于公司董事2024年度已20963866096.3262514482.363928501.3099

发放报酬总额的议案33390

8关于公司监事2024年度已20962316096.3191522002.398527901.2824

发放报酬总额的议案3369010关于取消监事会并修订《公21113196097.0124412301.894523781.0931司章程》及相关议事规则的93830议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案10为特别决议议案，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上通过。其他议案均为普通决议议案，均已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的1/2以上通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案6，关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君泽君（上海）律师事务所

律师：刘文华、白宝宝

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本次

股东会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2025年6月28日

*上网公告文件

北京市君泽君（上海）律师事务所关于天风证券股份有限公司2024年年度股东会的律师见证意见

*报备文件天风证券股份有限公司2024年年度股东会决议