证券代码：601163证券简称：三角轮胎公告编号：2022-011

三角轮胎股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知已于2022年6月2日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出。

（三）本次董事会会议于2022年6月6日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事丁木、林小彬、单国玲、钟丹芳、熊顺民5人现场出席，董事牛艳丽、刘峰、范学军、房巧玲4人以通讯表决方式出席。

（五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-013）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

修订的制度如下：

11、《股东大会议事规则》

2、《董事会议事规则》

3、《独立董事制度》

4、《股东及董事、监事、高级管理人员持股管理办法》

5、《对外担保管理制度》

6、《关联交易决策制度》

7、《规范与关联方资金往来的管理制度》

8、《投资管理办法》

9、《投资者关系管理制度》

10、《审计委员会议事规则》

11、《信息披露制度》

12、《内部审计管理制度》

本议案第9-12项制度由董事会审议通过之日起生效实施；第1-8项制度尚

需提交股东大会审议，此外《监事会议事规则》经监事会审议通过一并提交股东大会审议。

本议案中第9-12项制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司投资者关系管理制度》《三角轮胎股份有限公司审计委员会议事规则》《三角轮胎股份有限公司信息披露制度》

《三角轮胎股份有限公司内部审计管理制度》。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》公司董事会决定于2022年6月28日在公司会议室召开2021年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。

三、备查文件

公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

2三角轮胎股份有限公司董事会

2022年6月6日

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