三角轮胎:三角轮胎股份有限公司第六届独立董事2023年度述职报告-房巧玲女士

三角轮胎股份有限公司第六届独立董事2023年度述职报告

（房巧玲女士）

本人作为三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“三角轮胎”）的第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

及《公司章程》《公司独立董事制度》等法律法规、规范性文件、上

海证券交易所业务规则、公司制度的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会会议及各专门委员会会议，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，现将2023年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人房巧玲，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师、全国会计领军人才。自1999年7月以来一直任教于中国海洋大学管理学院会计学系，历任助教、讲师、副教授、教授，曾任第十一届全国青联委员；2014年8月至2015年8月在美国德雷塞尔大学做访问学者。现任中国海洋大学管理学院会计学系教授、系主任，兼任中国审计学会审计教育分会理事、山东省会计学会常务理事、青岛市商贸会计学会会长、青岛市审计学会副会长、

青岛银行股份有限公司独立董事、成都能通科技股份有限公司独立董

事、众淼创新科技（青岛）股份有限公司独立董事。

2023年1-6月期间，本人任三角轮胎独立董事，担任公司独立董事期间，本人具备中国证监会《上市公司独立董事规则》/《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性

1/5的情况。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

2023年度本人任职期间内，公司召开董事会会议2次，本人分别

以现场方式、通讯方式出席；公司召开股东大会1次，本人现场出席。

本人按时亲自出席了各次会议，会前严格审阅议案，并与公司经营管理层保持了充分沟通，对公司董事会各项议案均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形，对公司重大事项发表了客观的独立意见。

本人担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。2023年度本人任职期间，公司共召开薪酬与考核委员会、审计委员会会议各2次，本人积极参加相关会议，对公司董事高管薪酬津贴及公司2022年度外审工作、内部控制、2022年年报、2023年一季报等事项进行审核并同意提交董事会。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计机构负责人沟通交流2023年内审计划、重点

关注事项；与信永中和会计师事务所项目负责人就年审计划、重点关

注事项进行探讨和确认，督促审计进度，确保审计工作及时、准确、客观、公正完成。

（三）与中小股东的沟通交流情况

本人参加了2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，参与中小投资者关心问题的沟通交流。本人作为公司独立董事积极参加股东大会，通过公司董事会办公室对投资者关心的事项与中小股东进行有效沟通。

2/5（四）现场工作及配合情况

本人通过参加董事会及其专门委员会会议和股东大会的机会，定期了解公司经营管理情况，参与《公司期货和衍生品交易管理制度》《公司委托理财管理制度》等公司制度的前期制订，并通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，征求独立董事意见，为独立董事更好地履职提供了必要的条件和大力支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

本人就公司与关联方三角集团、中国重汽的交易事项和2023年度

交易额度，进行了事前审核并发表认可意见，公司董事会、股东大会分别审议通过《关于预计公司与三角集团2023年度日常关联交易金额的议案》《关于预计公司与中国重汽2023年度日常关联交易金额的议案》，关联董事、关联股东回避表决，公司关联交易的审议程序、执行和信息披露符合有关法律法规和公司制度的规定，公司与关联方的日常关联交易符合公司日常生产经营的需要，交易行为合理，不存在损害公司和无关联关系股东利益的情形。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

本人审阅了公司2022年年度报告、2023年第一季度报告并签署了

书面确认意见，认为公司严格执行财政部发布的企业会计准则、企业会计准则解释等有关规定，财务制度规范运作，财务报告包含的信息能够充分反映公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项。

3/5公司根据证监会和财政部联合发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，完成内部控制的自我评价工作，编制和披露了公司2022年度内部控制自我评价报告，并由会计师事务所进行了内控审计。本人认为公司建立了规范的业务流程及内控制度，并能得到有效的执行。公司出具的内部控制评价报告客观地反映了公司内部控制的实际情况，不存在重大缺陷。

（三）聘用承办公司审计业务的会计师事务所信永中和会计师事务所在为公司提供2022年度财务报告和内部

控制审计服务过程中，严格遵守职业道德，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了与公司约定的各项审计业务。公司续聘会计师事务所的聘用程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本人同意续聘信永中和会计师事务所担任公司2023年度的财务报告和内

部控制审计机构，续聘有利于公司审计工作衔接的连续性、完整性。

（四）提名董事

2023年公司董事会换届选举，本人审阅了第七届非独立董事候选

人和独立董事候选人的履历资料，认为其均具备履行董事职责的能力和条件，未发现存在《公司法》以及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和证券市场禁入处罚并且尚未解除的情形；本人同

意提名第七届董事候选人提交董事会、股东大会审议。

（五）董事、高级管理人员的薪酬

公司严格执行《公司董事监事薪酬管理制度》《公司高级管理人员薪酬管理制度》，薪酬按月考核发放。董事、高级管理人员2023

4/5年度薪酬标准符合公司经营管理的实际情况，与行业及公司经营发展

水平相适应，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、总体评价和建议