证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2026-023

三角轮胎股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知已于 2026 年 9 月 9 日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 9 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席会议的董事 9人（其中：以通讯表决方式出席会议 3人）。

（五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况（一）以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司经营场所并修订<公司章程>的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于增加经营场所并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案需提交股东会审议。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2026

年第一次临时股东会的议案》

公司决定于2026年 10月 9日在公司会议室召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2026 年 9 月 14 日