三角轮胎:三角轮胎2026年第一次临时股东会会议资料

三角轮胎股份有限公司

（股票代码：601163）

2026 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年十月九日三角轮胎股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料三角轮胎股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、现场会议时间：2026年 10月 9日 14:30

二、现场会议地点：山东省威海临港经济技术开发区台湾

路 67号公司会议室

三、网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统。通过

交易系统投票平台的投票时间 10月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）

的投票时间 10月 9日 9:15-15:00。

四、现场会议安排

（一）会前程序：10月 9日 14:00-14:25，会议签到。

召集人和律师对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。

（二）会议议程

1、14:30主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东

和代理人人数及所持有表决权的股份总数、参会人员情况。

2、董事会秘书宣读会议须知。

3、推选计票人、监票人。

4、宣读议案。

《关于增加公司经营场所并修订<公司章程>的议案》

5、股东发言，审议议案。

6、投票表决。

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7、计票人、监票人统计现场表决结果，现场休会，等待

网络投票和现场投票的汇总表决结果。

8、宣读表决结果。

9、主持人宣布股东会决议。

10、律师宣读股东会见证意见。

11、主持人宣布会议结束。

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2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东合法权益、维持股东会秩序和提高议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《三角轮胎股份有限公司章程》《三角轮胎股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，制定本次会议须知：

一、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，应认真履行其法定权利和义务，做好参会的准备工作，自觉维护会议秩序。会议正式开始后，迟到股东的人数、所持有表决权的股份数额不计入现场参会统计。

二、请准备发言和提问的股东事先向董事会办公室登记，出示持股的有效证明，并提供书面发言提纲、填写“发言登记表”。主持人将视会议的具体情况，结合股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。股东应遵守会场秩序，经主持人示意后进行发言，发言时应先报告所持的股份数额，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，发言时间一般不超过两分钟。主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东提问，并视情况优化发言及回答问题的时间。会议时间有限，未能在会上发言的股东可会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司将认真听取股东的建议、意见。

三、投票表决的有关事宜

1、本次会议采用现场和网络投票相结合的方式，请选择

其中的一种方式进行表决。

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2、网络投票方法请参见公司于 2026 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三角轮胎股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。

3、现场投票办法：现场投票采用记名方式表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东表决时，关于非累积投票议案，请在表决票对应的“同意”“反对”或“弃权”表格中选择一个打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

股东未在主持人宣布出席现场会议的股东和股东代理人

人数及所持表决权股份总数前登记的，不能参加现场投票表决。

股东在表决程序前退场的，退场前请将已领取的表决票交给工作人员。股东在表决程序结束后提交的表决票视为无效。

4、现场计票程序：主持人提名选举 2名股东代表、2名律

师共同负责计票、监票，由参会股东鼓掌通过。监票人在审核表决票的有效性后，监督并参与统计表决票。

5、网络投票计票：公司委托上海证券交易所指定的上证

所信息网络有限公司在网络投票结束后，为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。

四、其他

1、会场请勿吸烟、大声喧哗，移动电话请关闭或调至静

第 5页/共 7页三角轮胎股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料音状态，对干扰会议正常秩序和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

2、会议期间，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

3、参加会议股东及股东代理人的交通及住宿费用自理。