上海市锦天城律师事务所关于三角轮胎股份有限公司2025年年度股东会的

法律意见书

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邮编: 200120

上海市锦天城律师事务所关于三角轮胎股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

致：三角轮胎股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《三角轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下:

一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于2026年5月22日在上海证券交易所网站等信息披露媒体刊登《三角轮胎股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”），将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达20日。

本次股东会现场会议于2026年6月16日14:00在山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号公司会议室召开；网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行（其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为2026年6月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年6月16日9:15-15:00）。

本所律师审核后认为,本次股东会召集人资格合法、有效,本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共32人，代表有表决权股份542,462,038股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的67.8077%。

经本所律师验证，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

2、列席会议的人员

除出席本次股东会的股东/股东代理人外，公司董事和部分高级管理人员列席本次股东会。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。

三、本次股东会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围,并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东会的表决程序及表决结果

按照本次股东会的议程及审议事项,本次股东会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下决议:

1、审议通过《公司董事会2025年度工作报告》

表决结果:同意540,718,144股，占出席会议有效表决股份总数的99.6785%；反对1,536,694股，占出席会议有效表决股份总数0.2832%，弃权207,200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0383%。

2、审议通过《公司2025年度利润分配方案》

表决结果:同意540,853,844股,占出席会议有效表决股份总数的99.7035%;反对1,483,494股，占出席会议有效表决股份总数0.2734%，弃权124,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0231%。

中小股东表决情况:

同意56,523,819股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的97.2335%;反对1,483,494股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的2.5519%；弃权124,700股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2146%。

3、审议通过《关于确认公司董事2025年薪酬总额及确定2026年薪酬标准的议案》

关联股东已回避。表决结果：同意35,674,529股，占出席会议有效表决股份总数的80.5758%；反对8,405,559股，占出席会议有效表决股份总数18.9851%，弃权194,400股，占出席会议有效表决股份总数的0.4391%。

中小股东表决情况:

同意35,674,529股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的80.5758%;反对8,405,559股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的18.9851%；弃权194,400股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.4391%。

4、审议通过《关于聘请公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

表决结果:同意540,767,144股，占出席会议有效表决股份总数的99.6875%;反对1,525,994股，占出席会议有效表决股份总数0.2813%，弃权168,900股，占出席会议有效表决股份总数的0.0312%。

中小股东表决情况:

同意56,437,119股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的97.0844%；反对1,525,994股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.6250%；弃权168,900股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2906%。

5、审议通过《关于公司2026年度综合授信额度及日常贷款的议案》

表决结果:同意524,704,015股,占出席会议有效表决股份总数的96.7264%;反对8,579,059 股，占出席会议有效表决股份总数1.5815%，弃权9,178,964股,占出席会议有效表决股份总数的1.6921%。

6、审议通过《关于修订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果:同意533,681,779股,占出席会议有效表决股份总数的98.3814%;反对8,359,759股，占出席会议有效表决股份总数1.5410%，弃权420,500股，占出席会议有效表决股份总数的0.0776%。

7、审议通过《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果:同意540,611,244股，占出席会议有效表决股份总数的99.6588%；反对1,630,694股，占出席会议有效表决股份总数0.3006%，弃权220,100股，占出席会议有效表决股份总数的0.0406%。

中小股东表决情况:

同意56,281,219股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的96.8162%;反对1,630,694股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的2.8051%；弃权220,100股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3787%。

8、审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期现金分红方案的议案》

表决结果:同意540,849,044股，占出席会议有效表决股份总数的99.7026%;反对1,501,894股，占出席会议有效表决股份总数0.2768%，弃权111,100股，占出席会议有效表决股份总数的0.0206%。

中小股东表决情况:

同意56,519,019股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的97.2252%;反对1,501,894股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的2.5835%；弃权111,100股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1913%。

9、逐项审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

9.01丁木先生

表决结果：得票数为539,830,361 股，占出席会议有效表决股份总数的99.5148%。

中小股东表决情况:

表决结果：得票数为55,500,336股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的95.4729%。

9.02林小彬先生

表决结果：得票数为 530,383,138 股，占出席会议有效表决股份总数的97.7733%。

中小股东表决情况:

表决结果：得票数为46,053,113股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的79.2216%。

9.03单国玲女士

表决结果：得票数为530,365,129 股，占出席会议有效表决股份总数的97.7699%。

中小股东表决情况:

表决结果：得票数为46,035,104股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的79.1906%。

9.04钟丹芳女士

表决结果：得票数为539,265,882股，占出席会议有效表决股份总数的99.4108%。

中小股东表决情况:

表决结果：得票数为54,935,857股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的94.5019%。

9.05谷志福先生

表决结果：得票数为539,224,194 股，占出席会议有效表决股份总数的99.4031%。

中小股东表决情况:

表决结果：得票数为54,894,169股，占参会中小股东所持有效表决权股份总

数的94.4301%。

10、逐项审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

10.01赵磊先生

表决结果：得票数为539,205,705 股，占出席会议有效表决股份总数的99.3997%。

中小股东表决情况:

表决结果：得票数为54,875,680股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的94.3983%。

10.02张居忠先生

表决结果：得票数为539,210,819股，占出席会议有效表决股份总数的99.4006%。

中小股东表决情况:

表决结果：得票数为54,880,794股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的94.4071%。

10.03王贞洁女士

表决结果：得票数为539,249,174 股，占出席会议有效表决股份总数的99.4077%。

中小股东表决情况:

表决结果：得票数为54,919,149股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的94.4731%。

本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

(以下无正文)

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于三角轮胎股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所

负责人:

经办律师:

经办律师:

李攀峰

沈国权

魏栋梁

2026年6月16日

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