证券代码：601166证券简称：兴业银行公告编号：2022-035
优先股代码：360005、360012、360032优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3
可转债代码：113052可转债简称：兴业转债兴业银行股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月27日
(二)股东大会召开的地点：福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦五层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数475
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）11413817289
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
54.9423
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长吕家进主持。
1(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人，其中4人现场出席，7人以视频方式出席；
2、公司在任监事6人，出席6人，其中3人现场出席，3人以视频方式出席；
3、公司高级管理层成员陶以平行长、孙雄鹏副行长（代行董事会秘书职责）出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 11404765437 99.9207 2960202 0.0259 6091650 0.0534
2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 11404758837 99.9206 2966802 0.0260 6091650 0.0534
3、议案名称：2021年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 11405008537 99.9228 2722402 0.0239 6086350 0.0533
4、议案名称：2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案
审议结果：通过
2表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 11403908637 99.9132 3833202 0.0336 6075450 0.0532
5、议案名称：2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 11405761569 99.9294 3860720 0.0338 4195000 0.0368
6、议案名称：关于聘请2022年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 11235328856 98.4362 106686097 0.9347 71802336 0.6291
7、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 11407959287 99.9487 1566502 0.0137 4291500 0.0376
8、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 11407956787 99.9487 1569002 0.0137 4291500 0.0376
39、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 11407951787 99.9486 1574002 0.0138 4291500 0.0376
10、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 11407969687 99.9488 1625802 0.0142 4221800 0.0370
11、议案名称：关于选举陈淑翠女士为第十届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 11368047252 99.5990 41138237 0.3604 4631800 0.0406
12、议案名称：关于选举林华先生为第八届监事会外部监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 11405037207 99.9231 2958282 0.0259 5821800 0.0510
4(二)现金分红分段表决情况
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
5025407239100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%
4254163105100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%以下
212619122599.622538607200.180941950000.1966
普通股股东
其中:市值
50万以下普69699939099.36694048110.057740360000.5754
通股股东市值
50万以上普142919183599.747734559090.24121590000.0111
通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权
序号议案名称票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
2021年度利润分
5312737033899.743138607200.123141950000.1338
配预案关于聘请2022年
6度会计师事务所295693762594.30741066860973.4026718023362.2900
的议案关于选举陈淑翠
11女士为第十届董308965602198.5402411382371.312046318000.1478
事会董事的议案关于选举林华先
生为第八届监事
12312664597699.720029582820.094458218000.1856
会外部监事的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
2021年年度股东大会审议议案均为普通决议议案，均获得出席会议的普通
股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。
5三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立、敖菁萍
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
兴业银行股份有限公司
2022年5月28日
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