公告编号：临2022-040
A股代码：601166 A股简称：兴业银行
优先股代码：360005、360012、360032优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3
可转债代码：113052可转债简称：兴业转债兴业银行股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十届董事会第八次会议于2022年6月14日发出会议通知，于6月24日在福州市召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中吕家进、陈逸超、陶以平、孙雄鹏4位董事在福州主会场参会，李祝用、肖红、苏锡嘉、贲圣林、徐林、王红梅、漆远7位董事以视频接入方式参会，符合《公司法》和本公司章程有关规定。公司候任董事陈淑翠女士和7名监事列席会议。
本次会议由董事长吕家进先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：
一、关于聘任华兵先生担任董事会秘书的议案；董事会同意聘任华兵先生担
任董事会秘书，华兵先生将在获中国银保监会核准董事会秘书任职资格、取得上海证券交易所董事会秘书资格证书后履职。华兵先生简历如下：
华兵，男，1966年11月出生，硕士研究生学历。现任兴业银行总法律顾问兼董监事会办公室总经理，历任兴业银行风险管理部副总经理、监事会办公室总经理兼法律事务中心主任，法律与合规部总经理。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、关于调整董事会下设委员会成员组成的议案；会议同意增补孙雄鹏董事
为战略委员会委员，不再担任提名委员会委员；增补陈淑翠女士为提名委员会委员，在获银保监会核准其董事任职资格后履职；审计与关联交易控制委员会成员暂保持四位成员。调整后的上述委员会成员组成如下：
（一）战略委员会，由吕家进、陶以平、孙雄鹏、徐林、王红梅五位成员组成。战略委员会设主席，由吕家进担任。
（二）审计与关联交易控制委员会，由肖红、苏锡嘉、徐林、王红梅四位成
1员组成。苏锡嘉任主任委员。
（三）提名委员会，由陈淑翠、贲圣林、漆远三位成员组成。漆远任主任委员。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、2022年恢复计划和处置计划建议；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、关于修订《信息披露管理办法》的议案；办法全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、关于修订《代理金融机构资产管理产品销售管理办法（适用企金客户）》的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、关于修订《代理理财公司理财产品销售管理办法（适用零售客户）》的议案；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、关于核销单笔损失大于1亿元呆账项目的议案（2022年第三批）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件：兴业银行独立董事关于聘任华兵先生担任董事会秘书的独立意见兴业银行股份有限公司董事会
2022年6月24日
2附件：
兴业银行股份有限公司独立董事关于聘任华兵先生担任董事会秘书的独立意见
根据《银行保险机构公司治理准则》《兴业银行股份有限公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，本人对聘任华兵先生担任董事会秘书发表独立意见如下：
一、经审阅华兵先生的个人履历，未发现有违反《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国商业银行法》和《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》等法律、法规和规章的情形；不存在被中国银保监会确定
为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。其任职资格合法。
二、聘任华兵先生担任董事会秘书的程序符合有关法律、法规和《兴业银行股份有限公司章程》的规定。
三、经审查，华兵先生的教育背景、工作经历和健康状况能够胜任所聘岗位的职责要求。
独立董事：苏锡嘉贲圣林徐林王红梅漆远
二○二二年六月二十四日
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