公告编号：临2026-027

A 股代码：601166 A 股简称：兴业银行

可转债代码：113052可转债简称：兴业转债

兴业银行股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十一届董事会第十五次会议于

2026年6月18日以书面方式发出会议通知，于6月30日在福州市举行。本次会

议应出席董事14名，实际出席董事14名，其中张为董事以视频接入方式参会，孙雄鹏董事、贲圣林董事分别委托陈信健副董事长、朱玉红董事代为出席会议并

对会议审议事项行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。本公司董事会秘书列席会议。

本次会议由董事长吕家进先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：

一、2026—2030年数智化转型发展规划；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

二、2026年降本提质增效工作方案；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

三、2026年第一季度全面风险管理状况评估报告；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

四、关于2026年第二季度预期信用损失法模型更新及验证情况的报告；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

五、关于2026年独立外部第三方机构对本行预期信用损失法模型的验证报告；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

六、关于修订《流动性风险应急预案》的议案；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会审计与关联交易控制委员会审议通过，委员会全体委员同

1意将其提交董事会审议。

七、关于修订《交易对手信用风险管理办法》的议案；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

八、关于2026年与部分关联方开展授信类、资产转移类交易的议案；

（一）2026年与兴业金融租赁有限责任公司开展授信类交易；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（二）2026年与兴业基金管理有限公司开展授信类交易；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（三）2026年与兴业消费金融股份公司开展授信类交易；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（四）2026年与兴银理财有限责任公司开展授信类交易；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（五）2026年与兴业证券股份有限公司开展授信类交易；陈躬仙董事与该事

项存在关联关系，回避表决。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（六）2026年与华福证券股份有限公司开展授信类交易；陈躬仙董事与该事

项存在关联关系，回避表决。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（七）2026年与兴银理财有限责任公司开展资产转移类交易；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

该议案已经独立董事专门会议审议通过，独立意见后附。

该议案已经董事会审计与关联交易控制委员会审议通过，委员会全体委员同意将其提交董事会审议。

九、关于2026年与部分关联方开展存款类交易的议案；

（一）2026年与福建省金融投资有限责任公司开展存款类交易；黄汉春董事

与该事项存在关联关系，回避表决。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（二）2026年与中国烟草总公司开展存款类交易；张为董事与该事项存在关联关系，回避表决。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（三）2026年与福建省投资开发集团有限责任公司开展存款类交易；陈躬仙

2董事与该事项存在关联关系，回避表决。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

该议案已经独立董事专门会议审议通过，独立意见后附。

该议案已经董事会审计与关联交易控制委员会审议通过，委员会全体委员同意将其提交董事会审议。

十、2025年度洗钱风险自评估情况报告；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

十一、关于核销单笔损失大于3亿元呆账项目的议案（2026年第二批）；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

十二、关于国家金融监督管理总局股份城商司有关本行2025年度监管通报的整改报告；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会审计与关联交易控制委员会审议通过，委员会全体委员同意将其提交董事会审议。

十三、关于修订《股权管理暂行办法》的议案；办法全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

十四、关于修订《主要股东承诺管理办法》的议案；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

十五、关于修订《信息披露管理办法》的议案；办法全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

十六、关于修订《董事会秘书工作规则》的议案；规则全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：兴业银行股份有限公司独立董事关于2026年关联交易事项的独立意见兴业银行股份有限公司董事会

2026年6月30日

34附件：

兴业银行股份有限公司独立董事关于2026年关联交易事项的独立意见

根据《银行保险机构公司治理准则》《银行保险机构关联交易管理办法》以

及兴业银行股份有限公司（以下简称公司）《章程》《关联交易管理办法》等相关规定，关于公司2026年与部分关联方开展授信类、资产转移类、存款类交易事项，本人作为独立董事，现就本次关联交易发表独立意见如下：

一、程序性。公司2026年与兴业金融租赁有限责任公司、兴业基金管理有

限公司、兴业消费金融股份公司、兴银理财有限责任公司、兴业证券股份有限公

司、华福证券股份有限公司开展授信类交易，与兴银理财有限责任公司开展资产转移类交易，与福建省金融投资有限责任公司、中国烟草总公司、福建省投资开发集团有限责任公司开展存款类交易相关事项，已履行相应审核程序，董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事已回避表决，符合国家金融监督管理总局等监管部门发布的规章和公司《章程》《关联交易管理办法》等规定。

二、公允性。上述关联交易属于公司日常业务经营中的合理交易，遵循一般

商业原则，且以不优于对非关联方同类交易的条件进行，交易条件公平、合理，符合监管部门相关法规要求及公司内部制度相关规定，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

独立董事：贲圣林徐林王红梅张学文朱玉红

二○二六年六月三十日

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