证券代码：601166证券简称：兴业银行公告编号：2025-027

优先股代码：360005、360012、360032优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

可转债代码：113052可转债简称：兴业转债

兴业银行股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月29日

(二)股东会召开的地点：福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数3215

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）14746027607

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）70.1811

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长吕家进先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式，对议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书夏维淳出席会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 14721366489 99.8328 13893985 0.0942 10767133 0.0730

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 14727174631 99.8721 6612843 0.0448 12240133 0.0831

3、议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 14728987631 99.8844 6179643 0.0419 10860333 0.0737

4、议案名称：2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 14728306331 99.8798 6557043 0.0445 11164233 0.07575、 议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 14727136912 99.8719 9111895 0.0618 9778800 0.0663

6、议案名称：2025—2030年资本管理规划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 14731878640 99.9040 3792517 0.0257 10356450 0.0703

7、议案名称：关于发行资本债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 14730905870 99.8975 4511487 0.0306 10610250 0.0719

8、议案名称：关于发行金融债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 14730962970 99.8978 4404087 0.0299 10660550 0.0723

9、议案名称：关于聘请2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 14713951683 99.7825 19126241 0.1297 12949683 0.0878

10、议案名称：关于选举郁华先生为第十一届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 14700944202 99.6943 33040055 0.2241 12043350 0.0816

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股东4622144825100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通股股东7104395391100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股东300059669699.374391118950.301797788000.3240

其中:

44126782199.658113502750.30491632000.0370

市值50万以下普通股股东

市值50万以上普通股股东255932887599.325677616200.301296156000.3732

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

52024年度利润分配预案583552936299.677391118950.155697788000.1671

7关于发行资本债券的议案583929832099.741745114870.0771106102500.1812

8关于发行金融债券的议案583935542099.742744040870.0752106605500.1821

关于聘请2025年度会计师事务

9582234413399.4521191262410.3267129496830.2212

所的议案关于选举郁华先生为第十一届董

10580933665299.2299330400550.5644120433500.2057

事会董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，第7、8项议案为特别决议议案，均获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过；其他议案为普通决议议案，均获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孙立、敖菁萍

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集和出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序

符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）兴业银行股份有限公司2024年年度股东会决议；

（二）国浩律师（上海）事务所关于兴业银行股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2025年5月30日