证券代码：601166证券简称：兴业银行公告编号：临2026-004

可转债代码：113052可转债简称：兴业转债

兴业银行股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开时间：2026年1月20日

(二)股东会召开地点：福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况

1、出席会议的股东和代理人人数3370

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）15573306225

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）73.5879

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长吕家进先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式，对议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事14人，出席7人，其中独立董事出席2人，履行相应职责；

2、董事会秘书夏维淳出席会议；公司部分高级管理人员出席会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度中期利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 15563501141 99.9370 9392884 0.0603 412200 0.0027

2、议案名称：关于给予中国烟草总公司系列关联方关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 13546221887 99.8764 11186861 0.0825 5579274 0.0411

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

4622144825100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

7762165990100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

317919032699.692593928840.29454122000.0130

普通股股东

其中:市值

50万以下普39603382299.73298581640.21612021000.0510

通股股东市值50万以

上普通股股278315650499.686785347200.30562101000.0077东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2025年度中期

1652049242399.849993928840.14384122000.0063

利润分配预案关于给予中国烟草总公司系

2列关联方关联651353137299.7433111868610.171355792740.0854

交易额度的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述第1、2项议案为普通决议议案，均获得出席会议的普通股股东及股东

代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：耿晨、徐子弘

2、律师见证结论意见

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集和出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序

符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）兴业银行股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

（二）国浩律师（上海）事务所关于兴业银行股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2026年1月21日