证券代码：601168证券简称：西部矿业编号：临2024-009
西部矿业股份有限公司
关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司
2023年度日常关联交易执行情况暨2024年预计日常
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*是否需要提交股东大会审议：是
*日常关联交易对公司的影响：日常关联交易为满足控股子公司西部矿业集
团财务有限公司（下称“财务公司”）日常经营相关需要，属于其主营业务范畴，控股子公司未对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序公司于2024年3月14日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2023年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案》，其中，与关联方西部矿业集团有限公司（下称“西矿集团”）及其下属公司的交易，关联董事钟永生、康岩勇回避表决，由非关联董事参与表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司（下称“西钢集团”）及其下属公司的交易，关联董事马明德回避表决，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。审议通过了《关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2024年度预计日常关联交易事项的议案》，其中，与关联方西矿集团及其下属公司的交易，关联董事钟永生、康岩勇回避表决，由非关联董事参与表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票本议案尚需公司2023年年度股东大会审议批准，关联股东西矿集团将在股东大会上对上述议案回避表决。
12024年3月13日召开的独立董事专门会议审议了上述议案，全体独立董事审议通过，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
（二）上年日常关联交易的预计和执行情况
2023年度，本公司之控股子公司财务公司实际关联交易额为69.20亿元，较
预计的关联交易额132.35亿元下降47.71%。
1.与关联方西矿集团及其下属公司的交易
2023年度与西矿集团及其下属公司实际发生日常关联交易额69.08亿元，较
预计的关联交易额110.82亿元下降37.66%。其中，吸收存款及利息支出交易额
16.74亿元，较预计数30.36亿元下降44.85%；各项贷款、贴现、承兑、投资及各
项业务收入交易额52.33亿元，较预计数80.46亿元下降34.95%。具体构成如下：
本次预计金额实际发生关联人交易事项差异原因（万元）金额（万元）吸收存款300000164744业务减少
存款利息支出36002682-西部矿业集
贷款、贴现、承兑、投资业务780000510576业务减少团有限公司
贷款、贴现、承兑、及其下属公2448012749业务减少投资业务收入司
财务和融资顾问、信用鉴证、
100--
咨询业务收入
小计1108180690751-
2.与关联方西钢集团及其下属公司的交易
2023年与西钢集团及其下属公司业务结清，本年取得收入0.12亿元，支付利息19万元。具体构成如下：
本次预计金额实际发生金关联人交易事项差异原因（万元）额（万元）
吸收存款50000-业务结清西宁特殊钢存款利息支出30019
集团有限责贷款、贴现、承兑、投资业务160000-业务结清任公司及其
贷款、贴现、承兑、投资业务下属公司50001241收入小计2153001260
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2根据公司控股子公司财务公司2023年日常关联交易实际情况和2024年生产
经营安排，2024年财务公司预计日常关联交易额为120.92亿元，较上年预计数
132.35亿元降低8.64%，其中吸收存款及利息支出关联交易额40.58亿元，较上年
预计数35.39亿元增加5.19亿元；贷款、贴现、承兑、投资及各项业务关联交易
额80.34亿元，较上年预计数96.96亿元减少16.62亿元。具体构成如下：
单位：万元本年年初本次预计至披露日金额与上占同类业上年实占同类关联交本次预计与关联人年实际发关联人交易事项务比例际发生业务比易类别金额累计已发生金额差
（%）金额例（％）生的交易异较大的金额原因
吸收存款400000100%160894164744100%业务减少存款利息
5800100%1672682100%
支出
贷款、贴现、
承兑、投资业780000100%487826510576100%业务减少西部矿业集务金融团有限公司
贷款、贴现、服务及其下属公
承兑、投资收23260100%106112749100%业务减少司入财务和融资
顾问、信用鉴
100100%--
证、咨询业务收入小计1209160649948690751
二、关联方介绍和关联关系法定代注册资本公司类关联公司名称成立时间住所经营范围表人（万元）型关系投资和经营矿产资源及能源项西部矿业其他有西宁市五四控股目；经营国家禁止和指定公司经
集团有限张永利2000.5.8160000限责任大街56号股东营以外的进出口商品；经营进出公司公司口代理业务；商品贸易。
三、财务公司与关联方履行的《金融服务合同》主要内容本公司之控股子公司财务公司就金融服务与西矿集团及其下属公司签署《金融服务协议》，预计吸收存款40亿元，支付利息0.58亿元；发放贷款及贴现、承
3兑、投资共计78亿元，取得各类业务收入2.33亿元；其他金融服务100万元。
本合同主要提供存款服务、综合授信服务、结算服务以及其他金融服务。因双方交易涉及关联交易审批及披露，故双方交易限额以每年年初经本公司有权机构审批后下达的关联交易限额为准。
提供金融服务的交易定价按照财务公司资产业务定价方案执行，遵循市场化原则和公平交易原则，未损害公司及中小股东的利益。
四、关联交易主要内容和定价政策财务公司与上述关联方之间发生的日常关联交易是为了满足财务公司日常业
务发展需要，属于其主营业务范畴，符合金融服务的实际需要进行的交易，交易定价按照财务公司资产业务定价方案执行，同时遵循市场化原则和公平交易原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
为维护双方利益，对于日常关联交易，财务公司将按照实际业务需要与关联方签订具体的交易协议。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
财务公司发生的上述关联交易均为其主营业务范畴相关的交易，遵循公平、合理原则，依据市场价格定价，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
特此公告。
西部矿业股份有限公司董事会
2024年3月16日
备查文件：
西部矿业第八届董事会独立董事对第八届董事会第八次会议相关议案的独立意见
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