2023年度独立董事述职报告2023年度独立董事述职报告
作为公司第八届董事会独立董事,根据《公司法》《证券法》
《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律
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法规和《公司章程》《公司独立董事管理办法》的规定,2023年度
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本人勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务,认真行使公司和股东
所赋予的权利,积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议
对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见
为公司长远发展出谋划策,对董事会的科学决策、规范运作起到了
积极促进作用,现将本人2023年度独立董事履职情况述职如下:
一、独立董事的基本情况
(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况
邸新宁,男,汉族,1958年生,河北籍,中共党员,采矿工程
师,教授级高级工程师.2011年被中国有色金属建设协会评为“中
国有色行业设计大师”.
邸先生自2023年8月至今任本公司第八届董事会独立董事；
2020年2023年7月至今任本公司第七届董事会独立董事；2018年9月
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至今退休.
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邸先生是2009年《有色金属工程设计防火规范》(GB
50630-2010)主要审查人,2011年《有色金属采矿设计规范》(GB
50771-2012)主要起草人,2014年《有色金属矿山工程测控设计规
范》(GB/T51196-2016)主要审查人,2014年《露天金属矿施工组
报.二是持续丰富畅通渠道,通过现场调研、阅读董事会工作报告报.二是持续丰富畅通渠道,通过现场调研、阅读董事会工作报告
等形式深入了解公可战略发展和生产经管情况,以独立、产谨、科
学的态度和专业的知识经验,提出建设性意见和建议,助力公司稳
健发展.
本人于2023年7月16日作为专家审查组组长,参加为期2天的
《四川鑫源呷村多金属矿有热矿区开发利用方案》评审会,2023年
11月10日,作为专家审查组组长,参加为期3天的《甘肃肃北七角
井铁矿深部I期工程可行性研究报告》评审会,以专业的角度发表
意见,为公司的科学决策提供了专业支持和科学判断
(五)公司配合独立董事工作情况
公司管理层、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员注重与
独立董事的沟通和交流,及时将公司所面临的经济环境、行业发展
趋势、公司发展规划、生产经营等情况与独立董事进行充分的交换
意见,并为独立董事作出正确独立判断提供必要的资料和信息,积
极有效地配合了独立董事的工作.
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2023年度本人认真地履行了独立董事的职责,对公司内部控制
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制度的建设及执行情况、风险预警机制运行情况、董事会决议执行
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情况等进行了调查,详实地听取了相关人员对生产经营、财务管理
关联交易等情况的汇报,及时了解公司的日常经管状态和可能的经
营风险,对董事会科学决策和公司良性发展起到了积极作用.
(一)关联交易情况
本人就2023年发生的关联交易进行了事前审核和必要的沟通本人就2023年发生的关联交易进行了事前审核和必要的沟通
并发表独立意见后提交相关董事会审议.认为2023年发生的关联交
易与生产经管相关,属十公司的止常业务,交易定价遵循了市场什
原则和公允性原则,关联交易的审议和表决程序合法,关联董事回
避表决,符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》
的规定,公司和非关联股东利益未受损害
(二)董事、高级管理人员提名及薪酬情况
1.董事、高级管理人员提名情况
报告期内,公司第七届董事会届满,公司于2023年8月完成
了第八届董事会换届并聘任了新一届高级管理人员.本人通过提名
委员会会议并根据《提名委员会工作细则》,在充分了解被提名人
任职资格、品德素养、教育背景、履职能力、年度考核等情况的基
础上,对董事、高级管理人员的人选进行了资格审查,认为相关人
选具备履行职责的任职条件及工作经验,符合《公司法》《股票上
市规则》《公司章程》及其他规范性文件的要求
2.高级管理人员薪酬情况
报告期内,本人对公司2022年度高级管理人员薪酬与考核结
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果进行了审核,认为公司所披露的报酬金额与实际发放情况相符
.
且符合公司绩效考核与薪酬管理制度的相关规定,严格按照考核结
果发放.
(三)公司及股东承诺履行情况
本人董事高度关注公司及股东承诺履行情况,报告期内,通过
对相关情况的核查和了解,认为公司及控股股东均能够积极履行已对相关情况的核查和了解,认为公司及控股股东均能够积极履行已
经作出的承诺,对于设定期限的承诺,均按约定及时履行完毕,未
出现违反承诺的现象.未来,仍将持续做好相关监督工作,维护公
司及中小股东的合法权益.
(四)内部控制的执行情况
本人持续关注公司内部控制体系建设及执行情况并进行监督
核查,认真审阅了公司《内部控制评价报告》,认为公司内部控制
评价的范围、程序、形式内容都符合相关的法律、法规、规范性文
件要求,真实、准确的反映了目前公司内部控制管理现状,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏
四、总体评价和建议
作为公司独立董事,2023年度,本人始终保持客观、审慎、勤
勉的工作态度,在公司信息披露、财务报告、关联交易等与投资者
密切相关的事项上积极履行监督职责,确保公司股东尤其是中小投
资者的合法权益能够得到有效维护.2024年,本人将继续加强与公
司董事、监事及管理层的沟通,充分运用本人专业特长积极提供科
学、合理的决策建议,客观公正的保护广大投资者特别是中小股东
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的合法权益,为公司持续规范运作、可持续发展发挥积极作用
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独立董事:
2024年3月13日
