证券代码：601168证券简称：西部矿业编号：临2022-025

西部矿业股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）本次董事会会议通知及议案于2022年4月24日以邮件方式向全体董事发出。

（三）本次董事会会议于2022年4月29日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数7票。

二、董事会会议审议情况

（一）关于审议2022年第一季度报告的议案

会议同意，批准公司编制的《2022年第一季度报告》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

公司全体董事及高级管理人员签署书面确认意见认为：

1.公司严格按照《企业会计准则》和会计制度规范运作，2022年第一季度

报告公允反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果。

2.公司2022年第一季度报告中涉及的各项数据已经核对、认定，体现了会

计准则的基本原则。

3.公司2022年第一季度报告不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，

符合中国证监会等有关监管部门的要求和本公司经营管理的实际情况，并对内容的真实性、完整性和准确性承担个人及连带责任。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）关于对外捐赠的议案

会议同意，为深入贯彻党中央关于推进乡村振兴战略的决策部署和省委省政府工作要求，全力做好公司联点帮扶村乡村振兴产业项目建设，向乡村振兴产业发展项目捐款563万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西部矿业股份有限公司董事会

2022年4月30日

备查文件：

（一）西部矿业第七届董事会第十七次会议决议

（二）西部矿业第七届董事会 ESG 发展委员会对第七届董事会第十七次会议相关议案的审阅意见