西部矿业股份有限公司

董事会基金管理办法

(经2015年第四次临时股东大会制定、经2025年第三

次临时股东会制定)

二○二五年十二月第一章总则

第一条为更好地履行董事会各项职责，提高董事会决策效率，以

及更好地实行激励机制，调动董事、高级管理人员及有特殊贡献人员的积极性，充分发挥基金在公司经营管理工作中的调节激励作用，公司设立董事会基金。

第二章董事会基金提取办法

第二条董事会基金以公司当年营业收入的0.2‰提取，并在当年的

管理费用中列支，纳入财务预算方案管理。

第三条公司上一年度尚未使用的基金余额及利息结转至下一年的

基金账户，做增加基金额处理。若增加后的基金总额已经达到人民币

3000万元，则当年不再按照本办法第二条的规定提取基金；若增加后的

基金总额尚未达到人民币3000万元，则可按照本办法第二条的规定提取基金，但当年董事会基金的总额仍不得超过人民币3000万元。

第三章董事会基金用途

第四条董事会基金主要用于以下事项：

1．公司召开股东会、董事会会议所需经费；

2．公司董事、董事会秘书履行职责所需费用；

3．公司外部董事、独立董事的津贴；

4.公司董事、高级管理人员培训所需费用；

5.公司董事、高级管理人员、专业技术科研人员及其他对公司作出突出贡献人员的专项奖励；

6．以董事会和董事长名义组织的各项活动经费，包括但不限于业

绩说明会、推介会、路演等活动经费；

7．公司信息披露费用；

8．董事会的其他支出。

第四章董事会基金实施办法

第五条董事会基金具体实施办法

1.公司董事的奖励方案，由董事会审核、股东会审批，公司财务部门执行发放。

2.公司高级管理人员、专业技术科研人员及其他对公司作出突出贡

献的人员奖励方案由董事长提议，报董事会审批，公司财务部门执行发放；高级管理人员以下人员的奖励方案由总裁提议，报董事长办公会审核，董事会审批，公司财务部门执行发放；

3.公司董事、董事会秘书履行职责所需费用，由公司董事会秘书提

出预算方案，报董事长批准；

4.公司外部董事、独立董事的年度津贴按相关权限审批后直接列入

董事会基金预算，由财务部门执行发放；

5.公司董事会认为需要进行奖励的其他事项，由三名以上的董事联

合提出议案，由董事会审批，公司财务部门执行发放。

6.公司召开股东会、董事会会议所需经费，由公司董事会秘书提出

预算方案，报董事长批准。7.以董事会或董事长名义组织的各项活动经费以及公司董事的学习、培训费用，由公司董事会秘书提出预算方案，报董事长批准。

8.公司进行信息披露所需相关费用，由公司董事会秘书提出预算方案，报董事长批准。

9.上述奖励、津贴的补助金额，原则上每年度不允许超过500万元。

第五章董事会基金的管理

第六条董事会基金的管理

1．董事会基金由公司财务部门具体管理，分管财务副总裁进行监

督、审核，各项支出报董事长审批。

2．董事会基金提取后，设立专用账户管理，专款专用。

3．董事会基金使用情况每年由董事长向董事会报告。

第六章附则

第七条本办法仅适用于公司本部。

第八条本办法由公司董事会负责解释。

第九条本办法经公司股东会审议通过后实施。