证券代码：601168证券简称：西部矿业公告编号：临2026-001

西部矿业股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）本次董事会会议通知及议案于2026年1月7日以邮件方式向全体董事发出。

（三）本次董事会会议于2026年1月12日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数7票。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举公司第八届董事会副董事长的议案会议选举赵福康先生为公司第八届董事会副董事长。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案

会议同意，调整公司第八届董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计与风控委员会成员。调整后各委员会的成员如下：

1.战略与可持续发展委员会

召集人：王海丰；委员：赵福康、王正文、李计发。

2.提名委员会

召集人：王正文；委员：王海丰、李计发。

3.薪酬与考核委员会

召集人：李计发；委员：王伟、秦嘉龙。

4.审计与风控委员会

召集人：秦嘉龙；委员：王正文、李计发、胡惠杰。

1表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）关于公司2025年前三季度利润分配的议案

会议同意，以2025年度末公司总股本238300万股为基数，向全体股东每

10股派发现金股利0.4元（含税），共计分配9532万元（占2025年度前三季度归属于母公司股东净利润的3%），剩余未分配利润结转下一期分配，并将该方案提请2026年第一次临时股东会审议批准（详见临时公告2026-002号）。

公司审计与风控委员会对该议案发表了审核意见认为：

本次进行2025年前三季度利润分配，充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）2026年度生产保值计划

会议同意，批准公司编制的《2026年度生产保值计划》，并责成管理层严格遵照执行，遇有重大调整需经董事会重新审定。

公司审计与风控委员会对该议案发表了审核意见认为：

为防范重大经营风险，公司编制了《2026年度生产保值计划》，该计划综合考虑了当前的经济形势、公司2026年度生产计划和预算安排，以及公司对主营产品金属市场价格的走势判断，保证公司2026年度整体经营目标实现。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）关于西部矿业（上海）有限公司2026年贸易操作及贸易保值方案的议案会议同意，批准公司编制的《西部矿业（上海）有限公司2026年贸易操作及贸易保值方案》，并责成管理层严格遵照执行，遇有重大调整需经董事会重新审定。

公司审计与风控委员会对该议案发表了审核意见认为：

根据2026年确定的西部矿业（上海）有限公司的经营目标，公司编制了《西部矿业（上海）有限公司2026年贸易操作及贸易保值方案》，该方案认真分析了不同贸易操作模式的利弊，同时拟定了适合公司发展的贸易操作及保值方案，方案可行。

2表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案

会议同意，公司在2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会，审议本次会议议案中需提交股东会审议批准的事项（详见临时公告2026-003号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西部矿业股份有限公司董事会

2026年1月13日

3