西部矿业:西部矿业2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：601168证券简称：西部矿业公告编号：临2026-033

西部矿业股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无*征集事项相关提案的表决结果：公司于2026年8月1日披露《西部矿业关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》，中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司于2026年第三次临时股东会审议的

8.00《关于选举第九届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案8.04《选举周科平先生为第九届董事会独立董事》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×4”，另外三个议案8.01、8.02与8.03的表决意见为“0”票。相关提案表决结果如下：

8.01《选举秦嘉龙女士为第九届董事会独立董事》，得票数1176081487，得

票数占出席会议有效表决权的比例95.8953%，当选。

8.02《选举李计发先生为第九届董事会独立董事》，得票数1181266714，得

票数占出席会议有效表决权的比例96.3181%，当选。

8.03《选举王正文先生为第九届董事会独立董事》，得票数1187349851，得

票数占出席会议有效表决权的比例96.8141%，当选。

8.04《选举周科平先生为第九届董事会独立董事》，得票数1193185220，

得票数占出席会议有效表决权的比例97.2899%，当选。

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月14日(二)股东会召开的地点：青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿*海湖商务中心1号楼26楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1333

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1226421277

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

51.4654

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

1、会议召集人：第八届董事会

2、会议主持人：王海丰董事长

3、会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式

4、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和

《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事候选人周科平先生及非独立董事候选

人周华荣先生参加会议。

2、董事会秘书王伟先生列席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1225754976 99.9456 537601 0.0438 128700 0.0106

2、议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1141270870 93.0570 84291775 6.8729 858632 0.0701

3、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1141269970 93.0569 84291075 6.8729 860232 0.07024、议案名称：关于修订公司《信息披露管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1141273470 93.0572 84286804 6.8725 861003 0.0703

5、议案名称：关于修订公司《关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1141229470 93.0536 84318704 6.8751 873103 0.0713

6、议案名称：关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 1140353012 92.9821 84968394 6.9281 1099871 0.0898

(二)累积投票议案表决情况

7.00关于选举第九届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）选举王海丰先生

7.01为第九届董事会118032193696.2411是

非独立董事选举赵福康先生

7.02为第九届董事会118732966296.8125是

非独立董事选举周华荣先生

7.03为第九届董事会118799536996.8668是

非独立董事选举王伟先生为

7.04第九届董事会非117199681295.5623是

独立董事

8.00关于选举第九届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）选举秦嘉龙女士

8.01为第九届董事会117608148795.8953是

独立董事选举李计发先生

8.02为第九届董事会118126671496.3181是

独立董事选举王正文先生

8.03为第九届董事会118734985196.8141是

独立董事选举周科平先生

8.04为第九届董事会119318522097.2899是

独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于选举第九届董事会非独立董事的议案得票数占出席议案会议有效表决议案名称得票数是否当选序号权的比例

（%）选举王海丰先生为

7.01第九届董事会非独40441498889.7673是

立董事选举赵福康先生为

7.02第九届董事会非独41142271491.3228是

立董事选举周华荣先生为

7.03第九届董事会非独41208842191.4706是

立董事选举王伟先生为第

7.04九届董事会非独立39608986487.9194是

董事

(2)、关于选举第九届董事会独立董事的议案得票数占出席议案会议有效表决议案名称得票数是否当选序号权的比例

（%）选举秦嘉龙女士为

8.01第九届董事会独立40017453988.8261是

董事选举李计发先生为

8.02第九届董事会独立40535976689.9771是

董事选举王正文先生为

8.03第九届董事会独立41144290391.3273是

董事选举周科平先生为

8.04第九届董事会独立41727827292.6226是

董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议审议的议案中，第1项议案《关于修订<公司章程>的议案》为特

别决议事项，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.公司于2026年8月1日披露《西部矿业关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》，中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司于2026年第三次临时股东会审议的8.00《关于选举第九届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案8.04《选举周科平先生为第九届董事会独立董事》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×4”，另外三个议案8.01、8.02与8.03的表决意见为“0”票。相关提案表决结果如下：

8.01《选举秦嘉龙女士为第九届董事会独立董事》，得票数1176081487，得

票数占出席会议有效表决权的比例95.8953%，当选。

8.02《选举李计发先生为第九届董事会独立董事》，得票数1181266714，得

票数占出席会议有效表决权的比例96.3181%，当选。

8.03《选举王正文先生为第九届董事会独立董事》，得票数1187349851，得

票数占出席会议有效表决权的比例96.8141%，当选。

8.04《选举周科平先生为第九届董事会独立董事》，得票数1193185220，

得票数占出席会议有效表决权的比例97.2899%，当选。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：青海树人律师事务所

律师：徐翔、祁春珍

(二)律师见证结论意见：本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符