证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临 2026-043

西部矿业股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）本次董事会会议通知及议案于 2026 年 10 月 16 日以邮件方式向全体董事发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 10 月 21 日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议

有效表决票数 9 票。

二、董事会会议审议情况

（一）关于审议 2026 年第三季度报告的议案

会议同意，批准公司编制的《2026 年第三季度报告》，并按相关规定予以披露。

公司审计与风控委员会对该议案发表了审核意见认为：

公司 2026年第三季度报告中的财务报表公允反映了公司 2026年第三季度的

财务状况和经营成果，其记载的数据真实、准确、有效、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司全体董事及高级管理人员签署了书面确认意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于公司全资子公司定向捐赠教育公益资金的议案

会议同意，为助力地方教育事业高质量发展，积极履行企业社会责任，公司全资子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司在“十五五”期间向乌拉特后旗人民政府定向捐赠教育公益资金合计 1000 万元，分五年实施，每年 200 万元（详见临时公告 2026-044 号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西部矿业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 22 日