证券代码：601168证券简称：西部矿业公告编号：临2026-02

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西部矿业股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）本次董事会会议通知及议案于2026年6月26日以邮件方式向全体董事发出。

（三）本次董事会会议于2026年6月30日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数7票。

二、董事会会议审议情况

（一）关于豁免本次董事会会议通知期限的议案

会议同意，因董事会会议需要，豁免《公司章程》规定的会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第八届董事会第二十九次会议，并对本次提交会议的相关议案予以审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）关于公司控股子公司对其全资子公司增资并将持有的勘查探矿权转让至该全资子公司的议案

会议同意，为切实加快安徽省宣州区茶亭铜多金属矿勘查探矿权勘探开发进程，落实属地化管理要求，公司控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司以非公开协议方式现金对其全资子公司安徽西矿玉龙茶亭矿业有限公司增资380000万元，安徽西矿玉龙茶亭矿业有限公司注册资本由20000万元增加至400000万元，西藏玉龙铜业股份有限公司仍持有其100%股权。本次增资完成后，西藏玉龙铜业股份有限公司以非公开协议方式将持有的安徽省宣州区茶亭铜多金属矿勘查探1矿权转让至安徽西矿玉龙茶亭矿业有限公司，转让定价为8689107872.77元（不含税）（详见临时公告2026-023号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案

会议同意，公司在2026年7月16日召开2026年第二次临时股东会，审议本次会议议案中需提交股东会审议批准的事项（详见临时公告2026-024号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西部矿业股份有限公司董事会

2026年7月1日

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