证券代码：601168证券简称：西部矿业公告编号：临2026-016

西部矿业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月15日

(二)股东会召开的地点：青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿*海湖商务中心1号楼26楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1262

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）959511829

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）40.2648

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

1、会议召集人：第八届董事会2、会议主持人：王海丰董事长

3、会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式

4、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和

《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、董事会秘书王伟先生列席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 955618663 99.5942 3431166 0.3575 462000 0.0483

2、议案名称：2025年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 955589663 99.5912 3497766 0.3645 424400 0.0443

3、议案名称：2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 956802008 99.7175 2499921 0.2605 209900 0.0220

4、议案名称：关于2025年度董事津贴发放标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 957021108 99.7404 2118021 0.2207 372700 0.0389

5、议案名称：2026年度固定资产投资计划—建设工程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 957527308 99.7931 1800321 0.1876 184200 0.0193

6、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 957330808 99.7726 1924921 0.2006 256100 0.0268

7、议案名称：关于续购董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 957121408 99.7508 1903521 0.1983 486900 0.0509

8、议案名称：关于制订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 939206486 97.8837 19873043 2.0711 432300 0.0452

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

持股5%以

上普通股股737120048100.000000.000000.0000东

持股1%-5%00.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以

下普通股股21968196098.781524999211.12412099000.0944东

其中:市值

50万以下普13156329999.61114231210.3203904000.0686

通股股东市值50万

以上普通股8811866197.568120768002.29951195000.1324股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

12025年度利润分21968196098.781524999211.12412099000.0944

配方案

2关于为子公司提22021076099.019219249210.86552561000.1153

供担保的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：青海树人律师事务所

律师：陈龙、祁春珍

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符

合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

西部矿业股份有限公司董事会

2026年4月16日

*上网公告文件青海树人律师事务所关于西部矿业股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书