证券代码：601169证券简称：北京银行公告编号：2023-016

北京银行股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月10日

(二)股东大会召开的地点：北京银行桃峪口研发基地

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数99

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）8624274985

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）40.7902

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由董事会召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席10人；

2、公司在任监事7人，出席6人；

3、公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2022年度董事会工作报告审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 8621438327 99.9671 1577084 0.0182 1259574 0.0147

2、议案名称：2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 8621438427 99.9671 1577084 0.0182 1259474 0.0147

3、议案名称：北京银行2022年度财务报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 8621416751 99.9668 1598660 0.0185 1259574 0.0147

4、议案名称：北京银行2023年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 8228374424 95.4094 395897461 4.5905 3100 0.0001

5、议案名称：北京银行2022年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 8623885625 99.9954 386260 0.0044 3100 0.0002

6、议案名称：关于聘请2023年度会计师事务所的议案审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 8616527342 99.9101 3398469 0.0394 4349174 0.0505

7、议案名称：关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 6797453749 99.9765 1590084 0.0233 3100 0.0002

8、议案名称：关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 8622694025 99.9816 1577860 0.0182 3100 0.0002

9、议案名称：关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 8170642979 99.9806 1577860 0.0192 3100 0.0002

10、议案名称：关于对北京金隅集团股份有限公司关联授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 8622681801 99.9815 1590084 0.0184 3100 0.0001

11、议案名称：2022年度关联交易专项报告审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 8152001728 94.5239 470885683 5.4600 1387574 0.0161

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通

4580241152100.000000.000000.0000

股股东

持股1%-5%普通

1929280496100.000000.000000.0000

股股东

持股1%以下普通

211436397799.98153862600.018231000.0003

股股东

其中:市值50万

55672852899.93013862600.069331000.0006

以下普通股股东市值50万以上

1557635449100.000000.000000.0000

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）北京银行2022

5年度利润分配404168064299.99033862600.009531000.0002

预案关于聘请2023

6年度会计师事403432235999.808333984690.084043491740.1077

务所的议案关于对北京市国有资产经营

7有限责任公司404047681899.960515900840.039331000.0002

关联授信的议案关于对北京能源集团有限责

8404048904299.960815778600.039031000.0002

任公司关联授信的议案关于对中国长

9江三峡集团有358843799699.955915778600.043931000.0002

限公司关联授信的议案关于对北京金隅集团股份有

10404047681899.960515900840.039331000.0002

限公司关联授信的议案

2022年度关联

11356979674588.316047088568311.649613875740.0344

交易专项报告

(四)关于议案表决的有关情况说明

北京市国有资产经营有限责任公司回避表决议案7，北京能源集团有限责任

公司回避表决议案8，中国长江三峡集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司回避表决议案9。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：傅卓婷、王昊楠

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格符合相关法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会表决程序、表决结果符合相关法律、法规及公司章程的规定，决议合法有效。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会

2023年5月10日